证券代码：600060            证券简称：海信电器            公告编号：临 2019-010




                   青岛海信电器股份有限公司
                            董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
十次会议于 2019 年 4 月 2 日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议
的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事七人，实际出席会议的董事
七人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的相关规定，本次会议审议及批准以下议案：

    （一）审议及批准了《关于调整对子公司担保额度及期限的议案》
    为满足控股子公司 Toshiba Visual Solutions Corporation(简称“TVS 公
司”)实际资金需要及外汇风险控制需要，充分利用日本资金低成本的优势，扩
大 TVS 公司生产经营规模，同意公司为 TVS 公司担保总金额上限由不超过 230
亿日元调整至不超过 300 亿日元，额度内可循环使用，担保期限调整为自 2019
年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日时止。详
见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

    表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提
交公司股东大会审议。
    （二）审议及批准了《关于调整委托理财额度及期限的议案》。
    公司在控制投资风险的前提下，为进一步提升资金使用效率，增加资金收益,
为公司股东谋取更多的投资回报，同意将委托理财额度上限由不超过 80 亿元调
整至不超过 115 亿元，累计发生额由不超过 240 亿元调整至不超过 360 亿元。委
托理财期限由原期限调整为自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至
2019 年 年 度股 东大会 召 开 日时 止 。 详 见同 步 刊 登在 上海 证 券交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
   表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提
交公司股东大会审议。
   （三）审议及批准了《关于公司高管变动的议案》

   根据工作调整，同意免去胡剑涌先生副总经理职务，公司感谢胡剑涌先生在

任职期间为本公司所作贡献。
   表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。
   （四）审议及批准了《关于召开股东大会的议案》
   公司将于 2019 年 4 月 18 日召开 2019 年第二次临时股东大会。详见同步刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
   表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。




   特此公告。


                                              青岛海信电器股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2019 年 4 月 2 日