证券代码：600060            证券简称：海信电器      公告编号：临 2019-013

                青岛海信电器股份有限公司
         关于调整委托理财额度及期限的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
      委托理财金额调整：不超过人民币 115 亿元
      委托理财期限：理财产品期限不超过 12 个月

      是否需要提交股东大会审议：是


     青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于 2017 年年度股
东大会审议并通过了《关于委托理财的议案》，同意公司自 2017 年年度股东大会
审议通过之日起 12 个月内，进行委托理财额度上限不超过 80 亿元，累计发生额
不超过 240 亿元的较低风险委托理财（详见同步刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》的《2017 年年度股东大会
决议公告》（临 2018-026）。）
     公司在控制投资风险的前提下，为进一步提升资金使用效率，增加资金收益,
为公司股东谋取更多的投资回报，公司于 2019 年 4 月 2 日召开第八届董事会第
十会议，审议通过了《关于调整委托理财额度和期限的议案》，现根据实际经营
需要，将委托理财额度上限由不超过 80 亿元调整至不超过 115 亿元，累计发生
额由不超过 240 亿元调整至不超过 360 亿元。委托理财期限由原期限调整为自
2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日时止。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     一、委托理财概述
     （一）委托理财的目的
     公司在控制投资风险的前提下，为进一步提升资金使用效率，增加资金收益,
为公司股东谋取更多的投资回报，拟使用自有闲置资金进行较低风险委托理财。
    （二）委托理财的金额

    公司拟进行委托理财额度上限不超过 115 亿元进行较低风险委托理财，且该
额度在有效期内可以滚动使用，累计发生额不超过 360 亿元。
    （三）委托理财的期限

    投资的理财产品期限不超过12个月，委托理财额度使用期限自2019年第二次
临时股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日时止。
    （四）委托理财的方式
    本公司拟使用自有闲置资金委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券
公司、基金公司、保险公司等金融机构进行较低风险投资理财。
    二、公司内部需履行的审批程序

    公司第八届董事会第十次会议已于2019年4月2日审议通过了《关于调整委托
理财额度和期限的议案》，请详见同步刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》的《董事会决议公告》
（临2019-010）。本议案尚需提请股东大会审议。
    三、风险控制分析

    委托理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险等，委
托理财产品的收益率可能产生波动。公司制定了《委托理财管理办法》，对委托
理财的审批、实施及风险控制等进行了规定，以加强内部控制，防范投资风险。
    四、独立董事意见

    作为公司的独立董事，认为本次委托理财议案表决程序合法有效。公司制定
了《委托理财管理办法》，对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定，
以加强内部控制，防范投资风险。公司本次调整委托理财金额及期限，不会影响
日常生产经营活动开展及主营业务的发展，并有利于促进提高资金使用效率，同
意本议案，并同意将该议案提交股东大会审议。


   特此公告。


                                        青岛海信电器股份有限公司董事会
                                                 2019 年 4 月 2 日