证券代码：600060         证券简称：海信电器         公告编号：临 2019-047

                   青岛海信电器股份有限公司
                         董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第

十七次会议于 2019 年 11 月 22 日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，

会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的

董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的有关规定。

    本次会议审议并形成如下决议：

    (一）审议及批准了《关于变更审计机构的议案》

    同意公司不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年审

计机构，同意改聘信永中和担任本公司 2019 年度审计机构，负责审计本公司 2019

年度财务报告以及内部控制，按照规定出具《审计报告》以及《内部控制审计报

告》，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

    表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票，本议案尚须

提请股东大会审议。

   （二）审议及批准了《日常关联交易议案》

    请详见同步公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》

和《中国证券报》的《日常关联交易公告》（临 2019-046）。

    表决结果：本议案获得通过，同意四票、反对零票、弃权零票，关联董事程

开训、周厚健、林澜、代慧忠回避表决，本议案尚须提请股东大会审议。

    （三）审议及批准了《关于召开股东大会的议案》

    公司将于 2019 年 11 月 22 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

    本次会议审议并通过了《关于召开股东大会的议案》,请详见同步刊登在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开股东大会的通知》。

    表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。



    特此公告。



                                             青岛海信电器股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                 2019 年 11 月 22 日