证券代码：600060        证券简称：海信视像         公告编号：临 2020-013

                   海信视像科技股份有限公司
                        监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    海信视像科技股份有限公司（简称“本公司”）第八届监事会会议于 2020
年 5 月 15 日以现场方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持
人为公司监事长。会议应出席的监事三人，实际出席会议的监事三人。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
   本次会议审议及批准了如下议案：
   （一） 审议及批准《关于续聘会计师事务所的议案》

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年出具了年度审计
报告,鉴于其能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，基于双方良好的合

作关系及公司审计事务的连续性，同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度财务报告审计机构。
    表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
   （二） 审议及批准《关于受让青岛海信智能电子科技有限公司 100%股权的
议案》
    本次关联交易决策程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，关
联交易方案切实可行，评估机构具有独立性，评估方法合理、评估定价公允，不
存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
    特此公告。


                                        海信视像科技股份有限公司监事会
                                                2020 年 5 月 15 日