证券代码：600060          证券简称：海信视像        公告编号：临 2021-006



                   海信视像科技股份有限公司
                          监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    海信视像科技股份有限公司（简称“本公司”）第八届监事会会议于 2021
年 4 月 26 日以现场方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持
人为公司监事长。会议应出席的监事三人，实际出席会议的监事三人。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
   本次会议审议及批准了如下议案：
   （一） 审议及批准《2020 年报（全文及其摘要）》

    本报告的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的相关规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定；
本报告公允的反映了报告期内公司的经营成果和财务状况；在提出本意见前，没

有发现参与本报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
   （二） 审议及批准《2020 年监事会报告》

    1、监事会履职情况
    报告期内，公司监事勤勉尽责，监事会按照规定召开会议，并对定期报告等

议案发表了专项意见，监事会对报告期内的监督事项无异议。
    2、公司依法运作情况

    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会对股东大会、董事会的
召开，董事会对股东大会决议的执行，以及公司高管履职等情况进行了监督，认
为公司建立健全公司法人治理结构，不断推进内部控制建设。
    3、公司财务情况
    财务报告按照企业会计准则的相关规定编制，年审会计师出具了标准无保留

意见的审计报告，公允的反映了报告期内公司的经营成果和财务状况。
    4、公司内控情况
    报告期内，公司对纳入评价范围的所有业务和事项均已建立了内部控制，并

通过持续完善确保内部控制得以有效执行，达成了公司内部控制的目标。
    表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
   （三） 审议及批准《2020 年财务报告》
    表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
   （四） 审议及批准《2020 年利润分配预案》
    该议案审议程序合法有效，符合《上市公司现金分红指引》的相关规定，符
合公司经营的实际情况。
    表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
   （五） 审议及批准《2020 年内部控制评价报告》

    经审阅本公司《2020年度内部控制评价报告》，监事会认为:

    根据《企业内部控制基本规范》的有关规定，公司现有的内部控制制度已基
本健全，覆盖了公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，符合公

司实际经营活动的需要。各内部控制制度在公司运营各个环节的控制中发挥了较
好的作用，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，控制相
关风险，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确

性和及时性。公司《2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公
司内部控制的实际情况，同意公司董事会出具的《2020年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
   （六） 审议及批准《关于续聘会计师事务所的议案》
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2020 年出具了年度审计
报告,鉴于其能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，基于双方良好的合
作关系及公司审计事务的连续性，同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务报告审计机构。
    表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
   （七） 审议及批准《关于坏账核销的议案》

   同意公司对无法收回的应收账款共计146.5万元进行核销，本次核销不会对
本公司当期财务状况和经营成果造成重大影响。上述核销的坏账不涉及关联方。
   表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

   （八）审议及批准《2021年一季报（全文及其摘要）》
   表决结果：同意三票、反对零票、弃权零票。




   特此公告。


                                       海信视像科技股份有限公司监事会
                                               2021 年 4 月 26 日