证券代码：600060   证券简称：海信视像     公告编号：临 2021-032


                   海信视像科技股份有限公司
        关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2021年7月15日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2021 年 7 月 15 日   13 点 30 分
   召开地点：青岛市东海西路 17 号

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 15 日
                         至 2021 年 7 月 15 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权


       根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市
公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的
股东征集委托投票权。
       公司本次股东大会由公司独立董事王爱国先生作为征集人向公司全 体股东
征集对本次股东大会所审议的股权激励计划相关议案的投票权。有关本次征集投

票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于同日发布的《海信视像科技股份
有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：临 2021-033）。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
  序号                       议案名称
                                                            A 股股东
 非累积投票议案
         《关于<海信视像科技股份有限公司 2021 年限制
   1                                                          √
         性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
         《关于<海信视像科技股份有限公司 2021 年限制
   2                                                          √
         性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限
   3                                                            √
          制性股票激励计划相关事宜的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案请详见《上海证券报 》《中 国证 券报》 和上 海证券 交 易 所 网 站
   （www.sse.com.cn）同日发布的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021
   年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临 2021-029）《2021
   年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《第九届董事会第二次会议决议公
   告》（公告编号：临 2021-030）

2、 特别决议议案：1、2、3

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决
          的，以第一次投票结果为准。


   (四)       股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


        股份类别         股票代码       股票简称            股权登记日
          Ａ股            600060        海信视像             2021/7/8



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员。



五、      会议登记方法


第一步：预约登记
       请有意参会的股东在股权登记日后两个交易日内将下述有效证件发 送邮件

至 zqb@hisense.com 办理预约登记。上述有效证件包括但不限于以下：
       1、个人股东出席会议的，应发送本人签字的本人身份证和股东账户卡扫描

件；委托代理人出席会议的，应发送委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托

书、委托人股东账户卡和代理人身份证扫描件。

       2、法人股东由法定代表人出席会议的，应发送本人身份证、加盖公章的 营业执

照复印件和股东账户卡扫描件；由法定代表人委托的代理人出席会议的， 应发 送加

盖公章的营业执照、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股 东账 户卡
和代理人身份证扫描件。

第二步：现场登记
    请股东及股东代理人在现场会议召开前半小时内（13:00-13:30）办理现场

登记。
    出席会议的股东或其代理人应持以下文件办理现场登记，以便验证入场：

    1、个人股东出席会议的，应持本人身份证原件和股东账户卡原件；委托代理

人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书原

件、委托人股东账户卡原件和代理人身份证原件。

    2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、加盖公章 的营业

执照复印件和股东账户卡原件；由法定代表人委托的代理人出席会议的， 应持 加盖

公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书 原件 、股

东账户卡原件和代理人身份证原件。



六、     其他事项


（一）联系部门：证券部

（二）联系电话：（0532）83889556

（三）与会股东费用自理


特此公告。


                                        海信视像科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 30 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

海信视像科技股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 15 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




  序号              非累积投票议案名称              同意     反对      弃权

         《关于<海信视像科技股份有限公司 2021
   1     年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
         要的议案》

         《关于<海信视像科技股份有限公司 2021
   2     年限制性股票激励计划实施考核管理办
         法>的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会办理
   3     2021 年限制性股票激励计划相关事宜的
         议案》



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                       委托日期：       年   月   日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。