证券代码：600060        证券简称：海信视像         公告编号：临2021-055


                   海信视像科技股份有限公司
            第九届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会
议（以下简称“会议”）于2021年12月24日以现场结合通讯方式召开。会议以通
讯方式通知，由董事长程开训先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事
8人。会议的召集和召开符合相关法律法规和《公司章程》等的相关规定，会议
及会议形成的决议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的议案》
    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）中 1 名激
励对象离职，2 名激励对象因职务调整已不符合激励条件，同意公司根据激励计
划相关规定，将前述人员持有的全部已获授但尚未解除限售的共计 220,000 股限
制性股票进行回购及注销（以下简称“回购注销”）。回购注销完成后，公司股
本总数将由 1,308,481,222 股减少至 1,308,261,222 股。
    本次回购注销事项已经公司 2021 年第二次临时股东大会授权董事会，无需
提交股东大会审议。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》 公告编号：
临 2021-057）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
    （二）审议并通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
增加 2021 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临 2021-058）。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。关联董事程

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开训、贾少谦、代慧忠、刘鑫回避表决。


   特此公告。


                                       海信视像科技股份有限公司董事会
                                               2021年12月25日




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