证券代码：600060        证券简称：海信视像          公告编号：临2022-001


                   海信视像科技股份有限公司
            第九届董事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会
议（以下简称“会议”）于2022年1月24日以通讯方式召开。会议以通讯方式通
知，由董事长程开训先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议
的召集和召开符合相关法律法规和《公司章程》等的相关规定，会议及会议形成
的决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
    审议并通过了《关于变更财务负责人的议案》。
    鉴于工作调整，同意李佳女士不再担任公司财务负责人；同意聘任王惠女士
为公司财务负责人，任期与公司第九届董事会一致。公司感谢李佳女士在担任公
司财务负责人期间为公司所做的贡献。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。


    附：王惠女士简历
    王惠女士，历任青岛海信房地产股份有限公司计划财务部副经理、经理，副
总会计师，总会计师；青岛海信房地产股份有限公司副总经理、总裁。




    特此公告。


                                         海信视像科技股份有限公司董事会
                                                  2022年1月26日




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