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公司公告

海信视像:海信视像第九届董事会第十一次会议决议公告2022-02-22  

                        证券代码:600060        证券简称:海信视像          公告编号:临2022-003


                   海信视像科技股份有限公司
           第九届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    海信视像科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会
议(以下简称“会议”)于 2022 年 02 月 18 日于山东省青岛市东海西路 17 号海
信大厦以现场结合通讯的方式召开。会议以通讯方式通知,由董事长程开训先生
召集并主持,以现场结合通讯方式表决,应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
相关规定,会议及会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议及批准了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
    鉴于公司于 2022 年 2 月 18 日完成回购注销 2021 年限制性股票激励计划中
部分激励对象已获授但尚未解除限售的共计 220,000 股限制性股票,同意将公司
的总股本及股份总数由 1,308,481,222 股相应变更为 1,308,261,222 股,注册资
本由人民币 1,308,481,222 元相应变更为人民币 1,308,261,222 元,并相应修订
《公司章程》中的相关内容和办理前述注册资本变更的相关登记事项(详见公司
于同日披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:临
2022-004)。
    上述《公司章程》修订及公司注册资本变更登记事项已由公司 2021 年第二
次临时股东大会授权予董事会,无需提交股东大会审议。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。
    特此公告。
                                    海信视像科技股份有限公司董事会
                                             2022年02月22日

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