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公司公告

海信视像:海信视像:关于2022年度预计日常关联交易的公告2022-04-30  

                        证券代码:600060           证券简称:海信视像        公告编号:临2022-012



                   海信视像科技股份有限公司
            关于2022年度预计日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示:
   根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本公告所涉及的海信视像
   科技股份有限公司(简称“公司”)及子公司与海信集团财务有限公司(简
   称“海信集团财务公司”)、青岛海信营销管理有限公司及海信集团控股股份
   有限公司及其其他子公司(简称“海信集团控股公司及其其他子公司”)的
   2022年度日常关联交易(简称“本交易”、“本关联交易”)事项需提交股
   东大会审议。
   本交易不会对公司独立性产生不利影响,不会使公司对关联人形成依赖。
    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
        1、董事会审议情况:公司第九届董事会第十五次会议于2022年4月29日,
由董事长程开训召集并主持,全体董事出席会议。会议的召集和召开符合相关法
律法规等的相关规定。经全体非关联董事一致同意,会议审议通过了《海信视像
科技股份有限公司2022年度日常关联交易的议案》(简称“本议案”),同意相关
《业务合作框架协议》(简称“本协议”)以及在本协议下拟进行的2022年度日
常关联交易及其交易金额上限。关联董事程开训、贾少谦、代慧忠、刘鑫回避表
决。
       2、审计委员会审核意见:本议案及本交易相关事项符合相关法律法规的规
定,本交易为公司业务开展所需,有利于促进公司发展,交易条款遵循市场规则,
交易条款及定价原则公平、公正,公允、合理,不存在损害公司及全体股东(特
别是中小股东)利益的情形,不会影响公司的独立性。本议案的审议程序合法、


                                     1
   合规、有效,关联董事均回避表决。董事会审计委员会同意本议案,并同意将本
   议案提交董事会审议。
        3、独立董事独立意见:本交易为公司业务发展所需,交易条款及定价政策
   遵循公正、公平的市场原则,公允合理,不存在损害公司及公司全体股东(特别
   是中小股东)利益的情形,不会对公司的独立性产生不利影响。本交易不会对公
   司财务状况、经营成果造成不利影响。本议案的审议程序符合法律、法规等的相
   关规定,全体独立董事一致同意本议案,并同意将本议案提交股东大会审议。
       4、独立董事事前认可情况:全体独立董事事前已收到本议案相关资料并发
   表了事前认可,经认真审阅相关资料,认为:本交易为公司业务发展所需,交易
   条款及定价政策遵循公正、公平的市场原则,公允合理,不存在损害公司及公司
   全体股东(特别是中小股东)利益的情形,未影响公司的独立性,本交易不会对
   公司财务状况、经营成果造成不利影响。全体独立董事一致同意将本议案提交董
   事会审议。
       5、监事会审议情况:第九届监事会第九次会议于2022年4月29日召开,经全
   体监事一致同意,审议及通过了《关于2022年度日常关联交易的议案》,同意相
   关《业务合作框架协议》及该协议下拟进行的2022年度日常关联交易及其交易金
   额上限。监事会认为:本交易有助于公司业务开展,交易条款及定价政策公允合
   理,决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股
   东利益的情形,股东利益的情形,未影响公司的独立性,不会对公司财务状况、
   经营成果造成不利影响。
       (二)前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                         币种:人民币 单位:亿元
                                                                   预计金额与实际
                                     上年(前次) 上年(前次)实
 关联交易类别         关联人                                       发生金额差异较
                                       预计金额     际发生金额
                                                                       大的原因
向关联人购买     海信集团控股公司                                  为自关联方采购
                                       194.91         156.88
原材料、产品或   及其其他子公司                                    减少所致。
商品(含委托加    青岛海信营销管理
                                        0.01           0.00
工)及相关费用    有限公司
等                      小计           194.92         156.88
向 关 联 人 销 售 海信集团控股公司                                 为经关联方销售
                                       237.61         196.44
产品或商品、原 及其其他子公司                                      减少所致。
材料(含受托加 青岛海信营销管理         16.52         16.35

                                          2
工)及相关费用 有限公司
等                      小计             254.13        212.79
                  海信集团控股公司
                                          2.08          1.93
                  及其其他子公司
向关联人提供
                  青岛海信营销管理
劳务、服务等                              0.08          0.03
                  有限公司
                        小计              2.16          1.96
                  海信集团控股公司
                                          6.3           6.19
接 受 关 联 人 提 及其其他子公司
供的劳务、服务 青岛海信营销管理
                                          2.66          1.48
等                有限公司
                        小计              8.96          7.67
存款(最高余
                  海信集团财务公司        55           37.36
额、含利息)
贷款、电子银行
                                                                    为公 司依据业 务
承兑汇票、保
                                                                    节奏,强化资金管
函、贸易融资等
                  海信集团财务公司        36           26.57        控所致。
信贷业务(最高
余额含利息、手
续费)
票据贴现等融
                  海信集团财务公司        0.9           0.26
资类业务利息
                                                                    为公司根据市场
结售汇            海信集团财务公司        2.5           0.23        行情结售汇所致。

资金收支结算
                  海信集团财务公司        0.05          0.02
等代理类业务


         (三)本次日常关联交易预计金额和类别
                                                             币种:人民币    单位:亿元
                                                                          本次预计金额
                                                                 占同类
关联交易类                    本次预计   占同类业 上年实际                与上年实际发
                  关联人                                         业务比
    别                          金额     务比例(%) 发生金额             生金额差异较
                                                                 例(%)
                                                                            大的原因
向关联人购     海信集团控股
                                                                            主要系采购规
买原材料、     公司及其其他   186.80      40.97%     156.88      39.79%
                                                                            模上升影响
产品或商品     子公司
(含委托加     青岛海信营销
                              0.0002       0.00%      0.00        0.00%
工)及相关     管理有限公司
费用等             小计       186.8002    40.97%     156.88      39.79%
向关联人销     海信集团控股                                                 主要系销售规
                               231.20     42.31%     196.44      41.97%
售产品或商     公司及其其他                                                 模上升影响

                                           3
品、原材料 子公司
(含受托加 青岛海信营销                                        主要系销售规
                          23.60     4.32%    16.35    3.49%
工)及相关 管理有限公司                                        模上升影响
费用等         小计       254.80    46.63%   212.79   45.46%
           海信集团控股
           公司及其其他     2.50    0.46%     1.93    0.41%
向关联人提
           子公司
供劳务、服
           青岛海信营销
务等                        0.07    0.00%     0.03    0.00%
           管理有限公司
                小计        2.57    0.46%     1.96    0.41%
           海信集团控股
           公司及其其他     7.21    1.58%     6.19    1.32%
接受关联人
           子公司
提供的劳
           青岛海信营销
务、服务等                  1.96    0.43%     1.48    0.32%
           管理有限公司
                小计        9.17    2.01%     7.67    1.64%
存款(最高
           海信集团财务
余额、含利                45.00     92.13%   37.36    92.13%
           公司
息)
贷款、电子                                                     主要考虑公司
银行承兑汇                                                     规模增长及持
票、保函、                                                     续强化资金管
贸易融资等 海信集团财务                                        控影响。
                          35.00     75.33%   26.57    67.15%
信贷业务   公司
(最高余额
含利息、手
续费)
票据贴现等
           海信集团财务
融资类业务                  0.90    58.60%    0.26    58.60%
           公司
利息
           海信集团财务
结售汇                      0.40    11.31%    0.23    11.31%
           公司
资金收支结
           海信集团财务
算等代理类                  0.05    29.07%    0.02    29.07%
           公司
业务
 二、关联方介绍和关联关系
      1、海信集团控股股份有限公司
      法定代表人:林澜
      类型:其他股份有限公司(非上市)
      注册资本:386039.3984 万元
      住所:青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号

                                       4
    经营范围:许可项目:技术进出口;货物进出口;房地产开发经营;医疗服
务;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动, 具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:以自有资金从事
投资活动;自有资金投资的资产管理服务;家用电器研发;家用电器制造;家用
电器销售;家用电器安装服务;日用电器修理;制冷、空调设备制造;制冷、空
调设备销售;通信设备制造;通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;人
工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;专用设备制造(不含许可类
专业设备制造);汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;智能车载设备制造;
智能车载设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;软件开发;教育咨询服
务(不含涉许可审批的教育培训活动);会议及展览服务;休闲观光活动; 物业
管理;非居住房地产租赁;住房租赁;机械设备租赁;汽车租赁;餐饮管理; 停
车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    2. 海信集团财务有限公司
    法定代表人:贾少谦
    类型:其他有限责任公司
    注册资本:130000.00 万元
    住所:青岛市东海西路 17 号
    经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位
提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑
与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收
成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单
位的企业债券;除股票二级市场投资以外的有价证券投资;成员单位产品的消费
信贷、买方信贷。(金融机构法人许可证有效期限以许可证为准)。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    3、海信营销管理有限公司
    法定代表人:程开训
    类型:其他有限责任公司
    注册资本:10000.00 万


                                    5
    住所:山东省青岛市崂山区松岭路 399 号海信研究发展中心 B4 号楼 2 层
经营范围:电视机、空调、家用电器及配件、电子产品、通信设备、通讯器材(除
卫星天线)、传感及控制设备的批发、零售、代理销售、售后服务、延保服务,
市场营销策划,安防、监控设备的销售、施工及技术服务,电子商务技术服务,
【互联网信息服务,互联网运营及推广】(依据电信主管部门核发许可证开展经
营活动),展览展示服务,设计、制作、发布、代理国内广告,物流方案设计,
供应链管理,货物道路运输(依据交通管理部门核发许可证开展经营活动)。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    (二)与上市公司的关联关系
    海信集团控股股份有限公司为本公司控股股东,海信财务公司、海信营销管
理同属海信集团控股股份有限公司,符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。
    (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
      1、海信集团控股股份有限公司
      总资产: 210.58 亿元
      净资产: 71.05 亿元
      净利润: 22.83 亿元
      2、海信集团财务有限公司
      总资产: 284.32 亿元
      净资产: 41.12 亿元
      净利润:3.67 亿元
      3、海信营销管理有限公司
      总资产:3.00 亿元
      净资产:1.01 亿元
      营业收入:27.24 亿元
      净利润:0.05 亿元
      结合关联人主要财务指标和经营情况,参考前期同类关联交易的执行情
况,按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析,经合理判断,对于本公
司向关联人出售的商品,关联人具有支付能力。
      三、关联交易主要内容和定价政策
      (一)《业务合作框架协议》协议方

                                    6
      甲 方:海信视像科技股份有限公司
      乙方 1:海信集团控股股份有限公司
      乙方 2:海信集团财务有限公司
      乙方 3:海信营销管理有限公司
      (二)生效日期和生效条件及有效期
      本协议有效期自 2022 年 1 月 1 日起,有效期一年,交易金额须经股东大
会审议通过。在本协议有效期内,如经协议各方协商一致,则可提前终止本协议。
      (三)交易原则和结算方式
      在本协议的有效期内,甲方有权自主选择乙方以外的任何第三方作为在本
协议所涉及交易的交易方;各方根据协商的具体结果,就合作业务签订符合本协
议原则和约定的具体合同;各方均可以授权其子公司具体履行本协议,承担相应
义务,享有相应权利,并由双方子公司之间另行签订具体的业务合同;上述具体
业务合同应服从本协议,如有冲突,以本协议规定的条款为准。本协议约定之交
易按照双方签署的具体合同中规定的付款方式结算。
      (四)定价政策
      1、产品、原材料、设备等购销业务
      本公司与关联方交易业务中,购销显示类产品等的价格是按照公平合理原
则经各方协商确定;购销原材料、设备等的价格参考同类产品的市价,由各方签
订的具体业务合同等确定;购销模具等的价格是按照公开招标比价方式确定的市
场化价格。
      2、提供、接受劳务、服务等非金融服务
      本公司与关联方相互提供、接受服务、劳务等,是以行业同类业务市场价
为基础,根据公平合理的定价原则,由各方协商确定。
      3、接受金融服务等
      本公司与关联方的存贷款、贴现、办理承兑汇票、保函及结售汇业务等金
融类业务以不逊于市场公允商业原则确定价格。
      四、关联交易目的和对上市公司的影响
      1、产品、原材料、设备等购销业务
      本公司向关联方销售显示类产品、原材料、设备等可以充分利用关联方的


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海内外销售渠道,增强海信全品类产品的协同效应,扩大产品的销售规模,提高
市场份额,提升公司的产品竞争力和品牌知名度。本公司通过关联方采购原材料、
设备及模具等可充分共享资源,以及争取更低的采购成本以及低成本融资等。
      2、提供、接受劳务、服务等非金融服务
      本公司为关联方提供租赁、设计、物业等服务,可提高公司的资源利用率;
本公司接受关联方提供材料加工、安装维修、物业、医疗、租赁、设计、检测、
房产建设、管理咨询、技术支持、资讯及信息系统维护服务等服务,可以充分利
用其专业优势和资源,减少本公司重复投入并促进本公司相关业务的有效开展。
      3、接受金融服务等
      本公司通过关联方可以进一步降低融资成本,保持相对稳定的融资规模,
保障公司正常生产经营所需资金供给的稳定性,同时进一步提高资金运作效率。
本次关联交易遵循公允、合理的原则,可以充分利用关联方的优势资源,促进本
公司相关业务的有效开展,未发现因上述关联交易而对本公司的独立性产生重大
影响的情况。
    特此公告。


                                        海信视像科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 30 日




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