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公司公告

海信视像:海信视像第九届监事会第九次会议决议公告2022-04-30  

                        证券代码:600060            券简称:海信视像            公告编号:临 2022-014



                         海信视像科技股份有限公司
                     第九届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    海信视像科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次会议
(以下简称“会议”)于 2022 年 04 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议以
通讯方式通知,由监事会主席陈彩霞女士召集并主持,应出席监事 3 人,实际出
席监事 3 人。会议的召集和召开符合相关法律法规等的相关规定,形成的决议合
法有效。
    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《海信视像科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要
    详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像科技股份有
限公司 2021 年年度报告》及其摘要。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

    (二)审议通过《海信视像科技股份有限公司 2022 年一季度报告》
    详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像科技股份有
限公司 2022 年一季度报告》。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

    (三)审议通过《海信视像科技股份有限公司 2021 年度财务报告》
    详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2021 年度审计报
告》。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

    (四)审议通过《2021 年度利润分配预案》
    详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《关于2021年年度权益
                                      1/4
分派方案的公告》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

   (五)审议通过《内部控制评价报告》
    详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《内部控制评价报告》
及审计机构出具的《内部控制审计报告》。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

   (六)审议通过关于续聘会计师事务所(审计机构)的议案
    同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构,
审计费用为 145 万/年(其中财务报表审计费用 105 万元、内部控制审计费用 40
万元)。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

   (七)审议通过《关于在海信集团财务有限公司开展关联交易的风险评估报
告》
    详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像科技股份有
限公司关于与海信集团财务有限公司开展关联交易的风险评估报告》及信永中和
会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于海信视像科技股份有限公司 2021
年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

   (八)审议通过《关于购买上市公司董监高责任险的议案》
    同意购买上市公司董监高责任险,并授权公司总裁或其指定人员签署相关协
议和办理相关业务。具体如下:
    投保人:海信视像科技股份有限公司;
    被保险人:公司全体董事、监事、高级管理人员
    保费:不超过人民币10万/年
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

   (九)审议通过了《2021 年社会责任报告》
    详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2021 年社会责任报
                                  2/4
告》。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

    (十)审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
    详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《关于对子公司提供担
保的公告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    (十一)审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易的议案》
    详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《关于2022年度日常关
联交易的公告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (十二)审议通过了《监事会工作报告》
    1.监事会履职情况
   报告期内,公司监事勤勉尽责,监事会按照规定召开会议,并对定期报告等
议案发表了专项意见,监事会对报告期内的监督事项无异议。
    2.公司依法运作情况
   根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,监事会对股东大会、董事会的
召开,董事会对股东大会决议的执行,以及公司高管履职等情况进行了监督,认
为公司建立健全公司法人治理结构,不断推进内部控制建设。
    3、公司财务情况
    财务报告按照企业会计准则的相关规定编制,年审会计师出具了标准无保留
意见的审计报告,公允地反映了报告期内公司的经营成果和财务状况。
    4、公司内控情况
    报告期内,公司对纳入评价范围的所有业务和事项均已建立了内部控制,并
通过持续完善确保内部控制得以有效执行,达成了公司内部控制的目标。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。



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      海信视像科技股份有限公司监事会
                    2022 年 4 月 30 日




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