证券代码：600060             证券简称：海信视像          公告编号：临 2022-023



                  海信视像科技股份有限公司
              第九届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议（以
下简称“会议”）于2022年06月20日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，
由董事长程开训先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和
召开符合相关法律法规等的规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    同意该议案并同意将其提交股东大会审议。

    本议案尚须股东大会审议通过。

    议案具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn/，下同）披露的《海信视像公司章程》（2022 年 6 月修订）。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   （二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    同意该议案并同意将该其提交股东大会审议。

    本议案尚须股东大会审议通过。

    议案具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像股
东大会议事规则》（2022 年 6 月修订）。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   （三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    同意该议案并同意将其提交股东大会审议。
                                         1/2
    本议案尚须股东大会审议通过。

    议案具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像董
事会议事规则》（2022 年 6 月修订）。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                                  海信视像科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 6 月 22 日




                                       2/2