证券代码：600060        证券简称：海信视像      公告编号：临 2022-025


                   海信视像科技股份有限公司
   关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 30 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          600060      海信视像            2022/6/22


二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人：海信集团控股股份有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 6 月 10 日公告了 2021 年年度股东大会召开通知，单独持
有公司 30%股份的控股股东海信集团控股股份有限公司，在 2022 年 6 月 20 日提
出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
                                   1/6
    2022 年 6 月 20 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于修

订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<

董事会议事规则>的议案》，并同意将前述议案提交股东大会审议。

    2022 年 6 月 20 日，公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于修

订<监事会议事规则>的议案》，并同意将前述议案提交股东大会审议。

    公司控股股东提议，公司将上述议案作为临时提案提交 2021 年年度股东大

会审议。

    上述议案的具体内容参见与本公告同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案，调整授权委托书中的特别注意事项及补充独立
    董事将在 2021 年年度股东大会上作 2021 年度述职报告外，公司于 2022 年
    6 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。


四、   增加临时提案后股东大会的有关情况


(一)   现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 6 月 30 日 13 点 30 分
召开地点：青岛市东海西路 17 号海信大厦

(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 30 日
                  至 2022 年 6 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)   股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。
                                    2/6
  (四)     股东大会议案和投票股东类型


                                                                   投票股东类型
序号                           议案名称
                                                                      A 股股东
非累积投票议案
  1 《<海信视像科技股份有限公司 2021 年年度报告>及其摘要》               √
  2 《海信视像科技股份有限公司 2021 年度财务报告》                       √
  3 《2021 年度董事会工作报告》                                          √
  4 《2021 年度监事会工作报告》                                          √
  5 《2021 年度利润分配预案》                                            √
  6 《关于续聘会计师事务所（审计机构）的议案》                           √
  7 《关于购买上市公司董监高责任险的议案》                               √
  8 《关于独立董事津贴的议案》                                           √
  9 《关于以闲置自有资金进行委托理财的议案》                             √
  10 《关于为控股子公司提供担保的议案》                                  √
  11 《关于 2022 年度日常关联交易的议案》                                √
  12 《关于修订<公司章程>的议案》                                        √
  13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                                √
  14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》                                  √
  15 《关于修订<监事会议事规则>的议案》                                  √
  此外，本次会议还将听取独立董事作 2021 年度述职报告。
  1、各议案已披露的时间和披露媒体
           上述议案请详见《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站
       （www.sse.com.cn）于 2022 年 4 月 30 日披露的《海信视像 2021 年年度报
       告》《海信视像 2021 年年度报告摘要》《海信视像 2021 年度审计报告》《海信
       视像关于 2021 年年度权益分派方案的公告》（公告编号：临 2022-013）、《海
       信视像关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-008）、《海信视
       像第九届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临 2022-007）、《海信
       视像关于委托理财的公告》（公告编号：临 2022-009）、《海信视像关于对子
       公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-011）、《海信视像：关于 2022 年
       度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2022-012）、《海信视像第九届监
       事会第九次会议决议公告》（公告编号：临 2022-014）；于 2022 年 6 月 22 日
       披露的《海信视像公司章程》（2022 年 6 月修订）、《海信视像股东大会议事
       规则》（2022 年 6 月修订）、《海信视像董事会议事规则》（2022 年 6 月修订）
       和《海信视像监事会议事规则》（2022 年 6 月修订）。

                                          3/6
2、特别决议议案：议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 11
 应回避表决的关联股东名称：海信集团控股股份有限公司、海信集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                          海信视像科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 6 月 22 日




    附件 1：授权委托书



        报备文件


    海信集团控股股份有限公司《关于提议增加海信视像科技股份有限公司

2021 年年度股东大会临时提案的函》




                                    4/6
       附件 1：授权委托书


                                授权委托书

       海信视像科技股份有限公司：

             兹委托 __________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6
       月 30 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


       委托人持普通股数：


       委托人持优先股数：


       委托人股东帐户号：


序号                        非累积投票议案名称                    同意 反对 弃权

 1     《<海信视像科技股份有限公司 2021 年年度报告>及其摘要》

 2     《海信视像科技股份有限公司 2021 年度财务报告》

 3     《2021 年度董事会工作报告》

 4     《2021 年度监事会工作报告》

 5     《2021 年度利润分配预案》

 6     《关于续聘会计师事务所（审计机构）的议案》

 7     《关于购买上市公司董监高责任险的议案》

 8     《关于独立董事津贴的议案》

 9     《关于以闲置自有资金进行委托理财的议案》

 10 《关于为控股子公司提供担保的议案》

 11 《关于 2022 年度日常关联交易的议案》

 12 《关于修订<公司章程>的议案》

 13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

 14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

 15 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

                                          5/6
委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                     委托日期：        年 月 日


                                     授权有效期：


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。


特别注意事项：


1、请股东委派代理人前，首先审阅本公告中的通知。


2、为确保委托书准确送达及生效，委托书连同下文 3 中提到的其他文件的扫描
件和原件均需送达本公司证券部，请将扫描件不晚于 2022 年 6 月 24 日发送至
zqb@hisense.com；原件不晚于 2022 年 6 月 28 日按本通知中的邮寄地址送达本
公司。

3. 本授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的代理人签署。如股东为法人，
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为
代表出席公司的股东大会；授权委托书必须加盖法人印章，或经由获其正式授权
签署授权委托书的代理人亲笔签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授
权该代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。




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