证券代码：600060                   证券简称：海信视像                  公告编号：临 2022-031



                     海信视像科技股份有限公司
                 第九届董事会第二十次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

     海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议（以
下简称“会议”）于2022年08月29日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，
由董事长程开训先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和
召开符合相关法律法规等的规定，形成的决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2022 年半年度报告》及其摘要
     具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《2022 年半年度报告》及其摘要。

     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬原则的议案》

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事于芝涛先生作为高级管理人员
回避表决。

    （三）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
     公司于2022年6月9日召开第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十次会
议，同意对部分激励对象已获授但尚未解除限售的共计609,000股限制性股票进行回购
注 销 （ 简 称 “ 回 购 注 销 ”）。 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 的 总 股 本 及 股 份 总 数 将 由
1,308,261,222股相应减少为1,307,652,222股，全体董事一致同意在回购注销完成后，
将注册资本由人民币1,308,261,222元相应减少为人民币1,307,652,222元，并相应修
订《公司章程》中的相关内容和办理前述注册资本变更的工商登记事项。
     上述《公司章程》修订及公司注册资本变更工商登记事项已由公司2021年第二次

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临时股东大会授权予董事会，无需提交股东大会审议。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




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                                                       2022 年 8 月 31 日




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