证券代码：600060         证券简称：海信视像       公告编号：临 2022-038



                   海信视像科技股份有限公司
         第九届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次
会议（以下简称“会议”）于2022年10月27日以现场结合通讯方式召开。会议以
通讯方式通知，由董事长程开训召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8
人。会议的召集和召开符合相关法律法规等的相关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了公司《2022 年第三季度报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、审议通过了公司《董事会审计委员会工作细则》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3、审议通过了公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    4、审议通过了公司《董事会提名委员会工作细则》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    5、审议通过了公司《董事会战略委员会工作细则》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    6、审议通过了公司《投资者关系管理制度》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。

                                          海信视像科技股份有限公司监事会
                                                2022 年 10 月 31 日

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