海信视像科技股份有限公司
              董事会提名委员会工作细则

                                  第一章 总则
    第一条 为规范海信视像科技股份有限公司（下称“公司”）董事和高级管理
人员的产生,优化董事会组成，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《海信视像科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会提名
委员会（以下简称“提名委员会”）,并制定本《海信视像科技股份有限公司董事会
提名委员会工作细则》（以下简称“本细则”）。

    第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司董事和高
级管理人员的人选、选择标准和程序等提出建议。

    高级管理人员，是指《公司章程》规定的高级管理人员。



                                第二章 人员组成
    第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。

    第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一提名,并由董事会选举产生。

    第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会
工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。

    第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三
至第五条规定补足委员人数。

    第七条 公司人力资源部为提名委员会下设的具体职能部门，负责委员会职责
内事项的基础管理、议案提报、督办实施等工作；董事会秘书及证券部负责提名委
员会会议的组织工作。



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                              第三章        职责权限

    第八条 提名委员会的主要职责权限：

    （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向
董事会提出建议；

    （二）研究制订董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建
议；
    （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
    （四）对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议；
    （五）董事会授权的其他事宜。
    第九条 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。



                                 第四章 决策程序
    第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定,结合公司实际
情况,研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成决议后
备案并提交董事会通过,并遵照实施。

    第十一条       董事、高级管理人员的选任程序：

    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、高级
管理人员的需求情况,并形成书面材料；

    （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜
寻董事、高级管理人员人选；

    （三）搜集初选人的个人情况等资料，形成书面材料；

    （四）征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、高级管理人员人
选；

    （五）召集提名委员会会议,根据董事、高级管理人员的任职条件,对初选人员
进行资格审查；

    （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前,向董事会提出董事候选人
和新聘高级管理人员人选的建议；

    （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
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                              第五章 议事规则
    第十二条      董事会、主任委员或半数以上委员有权提议召集委员会。会议
应于召开前2天通知全体委员,因特殊原因需要紧急召开会议的，可以不受前述通知
期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。会议由主任委员主持,主任委员不能出
席时可委托其他一名独立董事委员主持。

    第十三条      提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一
名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。

    第十四条      提名委员会会议表决方式为举手表决、投票表决、通讯表决或
其他委员会认可的表决方式。

    第十五条      提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理
人员列席会议。

    第十六条      如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见,费用由公司支付。

    第十七条      提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

    第十八条      提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会秘书或证券部保存。

    第十九条      提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司
董事会。

    第二十条      委员会会议可采取现场会议方式、电话会议、视频会议、传阅
文件、传真、邮件等适当方式予以召开。

    第二十一条    出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露
有关信息。



                                 第六章 附则
    第二十二条    本细则所称“以上”含本数，“过”不含本数。

    第二十三条    除非有特别说明，本细则所使用的术语与《公司章程》中该等

                                  3 / 4
术语的含义相同。

   第二十四条      本细则未尽事宜或者与届时有效的法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》相冲突的，以法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规
定为准。

   第二十五条      本细则自公司董事会审议通过后生效并实施，修改时亦同。

   第二十六条      本细则由公司董事会负责解释。




                                           海信视像科技股份有限公司董事会

                                                    2022年 1 0 月




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