证券代码：600060         证券简称：海信视像       公告编号：临 2022-041



                   海信视像科技股份有限公司
         第九届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次
会议（以下简称“会议”）于2022年12月29日以现场结合通讯方式召开。会议以
通讯方式通知，由董事长程开训召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8
人。会议的召集和召开符合相关法律法规等的相关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

   审议通过了《关于增持厦门乾照光电股份有限公司股份并拟最终取得控制权
的议案》。
    为进一步强化公司与厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”）
的战略协同效应，公司通过增持乾照光电股份拟最终取得乾照光电控制权，并就
增持乾照光电股份等事项依法编制并披露《厦门乾照光电股份有限公司详式权益
变动报告书》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         海信视像科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 12 月 30 日




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