证券代码：600060             证券简称：海信视像            公告编号：临 2023-002



                   海信视像科技股份有限公司
             第九届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议
（以下简称“会议”）于2023年1月12日以通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董
事长程开训先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开
符合相关法律法规等的规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于筹划青岛信芯微电子科技股份有限公司分拆上市的议案》
    表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。本议案获得通过。

    2、审议通过了《2023 年度以自有资金委托理财的议案》

    同意该议案并同意将其提交股东大会审议。
    表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。本议案获得通过。

    3、审议通过了《2023 年度与海信集团控股股份有限公司及其子公司的日常关联

交易议案》

    同意该议案并同意将其提交股东大会审议。
    表决结果：同意四票，反对零票，弃权零票；关联董事程开训、贾少谦、刘鑫、
代慧忠回避表决。本议案获得通过。


    特此公告。


                                                  海信视像科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 1 月 13 日
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