证券代码：600060           证券简称：海信视像         公告编号：临 2023-023

                      海信视像科技股份有限公司
           关于 2023 年第一次临时股东大会的补充公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、     股东大会有关情况


1. 原股东大会的类型和届次：


2023 年第一次临时股东大会


2. 原股东大会召开日期：2023 年 4 月 20 日


3. 原股东大会股权登记日：


        股份类别        股票代码       股票简称              股权登记日
          Ａ股           600060         海信视像             2023/4/13


二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    2023年4月1日披露的《海信视像科技股份有限公司关于召开2023年第一次
临时股东大会的通知》（简称“原股东大会通知”）的议案列表中增加议案12
《2023年度与海信集团控股股份有限公司及其子公司的日常关联交易议案》和
议案13《关于2023年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》。
    海信视像科技股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议
审议通过了《2023年度与海信集团控股股份有限公司及其子公司的日常关联交易
议案》和《关于2023年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》，并同意将前述
议案提交股东大会审议。前述议案具体内容已分别于2023年1月13日和2023年3月
31日于上海证券交易所官方网站予以披露。相应公告分别为《2023年度日常关联
交易公告》（公告编号：临2023-005）、《2023年度以自有资金委托理财的公告》
（公告编号：临2023-006）和《2023年度日常关联交易补充公告》（公告编号：
临2023-017）。根据相关董事会决议，前述议案需提交股东大会审议，但原股东
大会通知中未列示前述两项议案，现将前述两项议案补充加入股东大会审议议案
列表及授权委托书议案列表中。


三、   除了上述更正补充事项外，于 2023 年 4 月 1 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、   更正补充后股东大会的有关情况。


1. 现场股东大会召开日期、时间和地点


   召开日期时间：2023 年 4 月 20 日 15 点 30 分
   召开地点：青岛市市南区东海西路 17 号


2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 20 日
                      至 2023 年 4 月 20 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
        关于分拆所属子公司青岛信芯微电子科技股份
   1    有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规                √
        定的议案
        关于分拆青岛信芯微电子科技股份有限公司首
   2                                                            √
        次公开发行股票并在科创板上市的议案
        关于《海信视像科技股份有限公司关于分拆所
   3    属子公司青岛信芯微电子科技股份有限公司至                √
        科创板上市的预案》的议案
        关于青岛信芯微电子科技股份有限公司分拆上
   4                                                            √
        市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案
        关于分拆青岛信芯微电子科技股份有限公司在
   5    科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益                √
        的议案
   6    关于公司保持独立性及持续经营能力的议案                  √
        关于青岛信芯微电子科技股份有限公司具备相
   7                                                            √
        应的规范运作能力的议案
        关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办
   8                                                            √
        理本次分拆上市有关事宜的议案
        关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性
   9                                                            √
        及提交的法律文件的有效性的说明的议案
        关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可
  10                                                            √
        行性分析的议案
        关于公司部分董事、高级管理人员及其关联
  11    方、核心员工参与拟分拆所属子公司持股暨关                √
        联交易的议案
        2023 年度与海信集团控股股份有限公司及其
  12                                                            √
        子公司的日常关联交易议案
        关于 2023 年度以闲置自有资金进行委托理财
  13                                                            √
        的议案


特此公告。

                                        海信视像科技股份有限公司董事会
                                                   2023 年 4 月 5 日
附件 1：授权委托书


                             授权委托书


海信视像科技股份有限公司：


        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席      召开的贵公
司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号            非累积投票议案名称         同意     反对     弃权
         关于分拆所属子公司青岛信芯微电子
   1     科技股份有限公司至科创板上市符合
         相关法律、法规规定的议案
         关于分拆青岛信芯微电子科技股份有
   2     限公司首次公开发行股票并在科创板
         上市的议案
         关于《海信视像科技股份有限公司关
         于分拆所属子公司青岛信芯微电子科
   3
         技股份有限公司至科创板上市的预
         案》的议案
         关于青岛信芯微电子科技股份有限公
   4     司分拆上市符合《上市公司分拆规则
         （试行）》的议案
         关于分拆青岛信芯微电子科技股份有
   5     限公司在科创板上市有利于维护股东
         和债权人合法权益的议案
         关于公司保持独立性及持续经营能力
  6
         的议案
         关于青岛信芯微电子科技股份有限公
  7
         司具备相应的规范运作能力的议案
         关于提请股东大会授权董事会及其授
  8      权人士办理本次分拆上市有关事宜的
         议案
         关于本次分拆履行法定 程序的完备
  9      性、合规性及提交的法律文件的有效
         性的说明的议案
         关于本次分拆目的、商业合理性、必
  10
         要性及可行性分析的议案
         关于公司部分董事、高级管理人员及
  11     其关联方、核心员工参与拟分拆所属
         子公司持股暨关联交易的议案
         2023 年度与海信集团控股股份有限公
  12
         司及其子公司的日常关联交易议案
         关于 2023 年度以闲置自有资金进行委
  13
         托理财的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。