证券代码：600060             证券简称：海信视像            公告编号：临 2023-027



                  海信视像科技股份有限公司
            第九届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议
（以下简称“会议”）于2023年04月27日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式
通知，由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的
召集和召开符合相关法律法规等的规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《2023 年第一季度报告》。
    详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  海信视像科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 29 日




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