证券代码：600061         证券简称：国投资本          公告编号：2018-050



              国投资本股份有限公司
            七届二十三次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      国投资本股份有限公司七届二十三次董事会于 2018 年
10 月 29 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参
会董事 9 人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议审议并通过了以下议案：
      1．《国投资本股份有限公司 2018 年第三季度报告及其
正文》。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      2．《国投资本股份有限公司关于修订<公司章程>的议
案》。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      本议案还需提交股东大会审议。
      3．《国投资本股份有限公司关于召开 2018 年第二次临
时股东大会有关事宜的议案》。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      特此公告。
国投资本股份有限公司
       董事会
 2018 年 10 月 30 日