国投资本：战略委员会工作细则2019-03-29
附件 14-1
国投资本股份有限公司
战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞
争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科
学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治
理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准
则》、《国投资本股份有限公司章程》（以下简称公司章程）
及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，制定本工
作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决
议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重
大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 3 名以上董事组成，其中独
立董事至少 1 名。
第四条 战略委员会委员人选由董事长、二分之一以上
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独立董事或者三分之一以上董事推举，并经董事会批准产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公
司董事长担任，负责主持委员会工作。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期
届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，
自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定
补足委员人数。
第七条 战略委员会下设工作组,由公司总裁任工作组
组长。组员根据实际工作临时组成，负责委员会的资料收集
与研究、项目可行性分析、投融资方案制订及其他日常工作。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资
议案进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、
资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出
建议；
（五）对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、
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评估结果提出书面意见；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交
董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 战略委员会根据投资工作组的提案召开会议，
进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资工作组。
第五章 议事及表决程序
第十一条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。
战略委员会每年须至少召开一次定期会议。当半数以上战略
委员会委员提议时，或者战略委员会召集人认为有必要时，
或者公司董事会认为有必要时，可以召开临时会议。
第十二条 战略委员会根据公司工作需要召开会议，并
于会议召开五天前通知全体委员，会议由主任委员主持，主
任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话
或口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十三条 会议采取现场会议形式，也可以采取通讯方
式等非现场会议的方式召开。会议采用通讯方式召开的，在
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保障委员会充分表达意见的前提下，可以用传真、电话方式
进行并以传真方式作出决议，并由参会委员签字确认。
第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员
出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决
议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投
票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为
其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会
议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法
的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委
员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，
保存期为不少于十年。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应
以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密
义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
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第二十一条 本工作细则中，“以上”含本数；“过”不
含本数。
第二十二条 本工作细则由董事会制定、修改、解释，
并自董事会审议通过之日起生效施行。
第二十三条 本工作细则未尽事宜或本细则生效后颁
布、修改的法律、行政法规、规章、公司章程与本细则冲突
的，以法律、行政法规、规章或公司章程的规定为准。
第二十四条 本工作细则解释权归董事会。
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