国投资本:关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告2019-04-16
证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2019-026
国投资本股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2018 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2019 年 4 月 25 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600061 国投资本 2019/4/17
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:国家开发投资集团有限公司、中国国投国际贸易有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2019 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知,合计持有 45.79%股
份的股东国家开发投资集团有限公司、中国国投国际贸易有限公司,在 2019 年
4 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上
市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
增加一项临时提案:《国投资本股份有限公司关于选举公司监事的议案》。
以上议案不属于特别决议,需累积投票。完整议案内容请参考公司在上交所
网站披露的公司 2018 年年度股东大会材料。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2019 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2019 年 4 月 25 日 14 点 00 分
召开地点:北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 507 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 4 月 25 日
至 2019 年 4 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 国投资本股份有限公司 2018 年年度报告及摘 √
要
2 国投资本股份有限公司 2018 年年度董事会工 √
作报告
3 国投资本股份有限公司 2018 年年度监事会工 √
作报告
4 国投资本股份有限公司 2018 年年度董事会薪 √
酬与考核委员会工作报告
5 国投资本股份有限公司 2018 年度财务决算报 √
告
6 国投资本股份有限公司 2018 年度利润分配方 √
案
7 国投资本股份有限公司 2019 年度预计日常关 √
联交易的议案
8 国投资本股份有限公司关于 2019 年度向金融 √
机构申请授信的议案
9 国投资本股份有限公司关于修改《公司章程》 √
的议案
10 国投资本股份有限公司关于制定及修改公司基 √
本制度的议案
累积投票议案
11.00 国投资本股份有限公司关于选举公司董事的议 应选董事(1)人
案
11.01 杨魁砚 √
12.00 国投资本股份有限公司关于选举公司监事的议 应选监事(2)人
案
12.01 曲立新 √
12.02 张文雄 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届二十四次董事会、七届十七次监事会、七届十八
次监事会会议审议通过,相关决议见 2019 年 3 月 29 日、2019 年 4 月 16 日
中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站
WWW.SSE.COM.CN。全部议案文本将于公司 2018 年年度股东大会召开前另行
披露在上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN。
2、 特别决议议案:6、9
3、 对中小投资者单独计票的议案:6、7、9、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案:7
应回避表决的关联股东名称:应回避表决的关联股东名称:国家开发投资集
团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投国际贸易有限公
司、国投资产管理有限公司、C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
2019 年 4 月 15 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
国投资本股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 国投资本股份有限公司 2018
年年度报告及摘要
2 国投资本股份有限公司 2018
年年度董事会工作报告
3 国投资本股份有限公司 2018
年年度监事会工作报告
4 国投资本股份有限公司 2018
年年度董事会薪酬与考核委
员会工作报告
5 国投资本股份有限公司 2018
年度财务决算报告
6 国投资本股份有限公司 2018
年度利润分配方案
7 国投资本股份有限公司 2019
年度预计日常关联交易的议
案
8 国投资本股份有限公司关于
2019 年度向金融机构申请授
信的议案
9 国投资本股份有限公司关于
修改《公司章程》的议案
10 国投资本股份有限公司关于
制定及修改公司基本制度的
议案
序号 累积投票议案名称 投票数
11.00 国投资本股份有限公司关于选 应选人数(1)人
举公司董事的议案
11.01 杨魁砚
12.00 国投资本股份有限公司关于选 应选人数(2)人
举公司监事的议案
12.01 曲立新
12.02 张文雄
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。