证券代码：600061         证券简称：国投资本          公告编号：2020-072



                      国投资本股份有限公司
                  八届十五次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
      国投资本股份有限公司八届十五次董事会的召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于 2020
年 11 月 20 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2020 年
11 月 27 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事
9 人。公司董事长叶柏寿主持本次会议，公司监事、高级管
理人员列席会议。
      二、董事会会议审议情况
      会议审议并通过了以下议案：
      1．《国投资本股份有限公司关于变更主审会计师事务所
的议案》
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      本议案需提交股东大会审议。
      2.《国投资本股份有限公司关于聘任公司总法律顾问的
议案》
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.《国投资本股份有限公司关于召开 2020 年第三次临
时股东大会有关事宜的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                  国投资本股份有限公司
                                         董事会
                                     2020 年 11 月 30 日