证券代码：600061         证券简称：国投资本          公告编号：2020-077



                      国投资本股份有限公司
                  八届十六次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
      国投资本股份有限公司八届十六次董事会的召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于 2020
年 12 月 21 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2020 年
12 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事
9 人。公司董事长叶柏寿主持本次会议，公司监事、高级管
理人员列席会议。
      二、董事会会议审议情况
      会议审议并通过了以下议案：
      《关于修改<国投资本股份有限公司内部审计管理办
法>的议案》
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      特此公告。
                                                国投资本股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2020 年 12 月 30 日