证券代码：600061         证券简称：国投资本          公告编号：2021-007



                      国投资本股份有限公司
                  八届十八次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
      国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）八届十八
次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议通知和材料已于 2021 年 3 月 15 日通过电子邮件方式发出。
本次会议于 2021 年 3 月 31 日在浙江宁波以现场和通讯结合
方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中：董事
杨魁砚先生因工作原因授权委托独立董事纪小龙先生出席
会议并行使表决权。公司董事长叶柏寿主持本次会议，公司
监事、高级管理人员列席会议。
      二、董事会会议审议情况
      会议审议并通过了以下议案：
      1.《国投资本股份有限公司2020年度董事会工作报告》
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      本议案需提交股东大会审议。
      2.《国投资本股份有限公司2020年度总经理工作报告》
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    3.《国投资本股份有限公司2020年年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    4.《国投资本股份有限公司2020年度财务决算报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    5.《国投资本股份有限公司关于 2020 年度利润分配预
案的议案》
    根据有关法律法规及公司章程规定，鉴于公司各投资企
业经营发展对资金需求较大，为支持下属企业发展，增强公
司持续发展能力，同意公司 2020 年度现金分红预案如下：
    以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行
现金分红，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.96 元（含
税），本期实际分配现金利润总额为 828,517,426.49 元，占
公司 2020 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的
19.97%。
    此外，公司拟于今年向中国人民银行申请金融控股公司
牌照。根据《金融控股公司监督管理试行办法》，申请设立
金融控股公司的实缴注册资本不低于 50 亿元人民币，且不
低于直接控股金融机构注册资本总和的 50%。为满足金控牌
照设立条件，同意公司 2020 年度资本公积转增股本预案如
下：

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    以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行
转增股本。拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 5.2 股。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 4,227,129,727 股，
本次转增股本后，公司的总股本为 6,425,237,185 股（实际
股数以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准）。
    此外，公司 2020 年 7 月 24 日发行的可转债于 2021 年 2
月 1 日开始转股。实施本次权益分派股权登记日前，因可转
债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总
额不变及每股转增比例不变原则，相应调整每股现金分红金
额及转增股本总额。
    为顺利实施公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股
本事项，同意授权经理层办理以下事宜：
    （1）就公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本事
项在中国证券登记结算有限责任公司办理审批、登记、备案、
核准、结算等手续；
    （2）在公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本事
项经股东大会审议通过并实施完成后，相应变更公司注册资
本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等事宜。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    6.《国投资本股份有限公司2020年度内部控制评价报
告》

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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7.《国投资本股份有限公司2020年度社会责任报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8.《国投资本股份有限公司2020年度募集资金存放与实
际使用情况报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9.《国投资本股份有限公司2020年度董事会薪酬与考核
委员会工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本报告中关于董事、监事报酬事项需提交股东大会审
议。
    10.《国投资本股份有限公司2021年度财务预算报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11.《国投资本股份有限公司关于2021年度预计日常关
联交易的议案》
    表决结果：关联董事邹宝中、杨魁砚、葛毅回避表决。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    12.《国投资本股份有限公司关于2021年度向金融机构
申请授信的议案》
    同意2021年度公司向各金融机构申请不超过260亿元人
民币的综合授信额度，其中境内授信规模不超过213亿元人

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民币，境外授信规模不超过47亿元人民币。授信金融机构的
选择以及授信品种的确定，由公司经营层根据经营计划和需
要决定。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    13.《国投资本股份有限公司关于2021年度担保预计的
议案》
    为满足公司及下属子公司经营和发展需要，同意公司及
下属子公司 2021 年度新增担保金额不超过 500 万元，2021
年预计担保余额不超过 209,115.76 万元，均为下属全资子
公司之间的担保。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    14.《国投资本股份有限公司关于召开2020年度股东大
会有关事宜的议案》。
    同意公司于 2021 年 4 月 28 日召开 2020 年度股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    会议听取了《国投资本股份有限公司2020年度董事会审
计与风险管理委员会履职报告》、《国投资本股份有限公司
2020年度独立董事述职报告》、《国投资本股份有限公司法律
与风险管理报告》、《国投资本股份有限公司关于董事会授权

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董事长办公会2020年决策事项的情况报告》、《国投资本股份
有限公司关于子公司安信证券2020年度发行境内债务融资
工具的报告》、《国投资本股份有限公司董监高责任险报告》。


    特此公告。




                                 国投资本股份有限公司
                                         董事会
                                     2021 年 4 月 1 日




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