证券代码：600061         证券简称：国投资本          公告编号：2021-020



                      国投资本股份有限公司
                  八届十九次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
      国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）八届十九
次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议通知和材料已于 2021 年 4 月 19 日通过电子邮件方式发出。
本次会议于 2021 年 4 月 28 日在北京以现场和通讯结合方式
召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事长叶柏
寿主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。
       二、董事会会议审议情况
      会议审议并通过了以下议案：
      1.《国投资本股份有限公司2021年第一季度报告及正
文》
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      2.《国投资本股份有限公司关于会计政策变更的议案》
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      同意公司于2021年1月1日起执行《企业会计准则第 21
号—租赁》。

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特此公告。




                 国投资本股份有限公司
                        董事会
                    2021 年 4 月 29 日




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