证券代码：600061        证券简称：国投资本          公告编号：2021-033

                      国投资本股份有限公司
                  八届二十次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况
       国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十
次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议通知和材料已于 2021 年 8 月 11 日通过电子邮件方式发
出,8 月 14 日、8 月 18 日分别通过电子邮件方式补充发送会
议材料。本次会议于 2021 年 8 月 25 日在北京以现场和通讯
结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董
事长叶柏寿主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会
议。
       二、董事会会议审议情况
       会议审议并通过了以下议案：
       1.《国投资本股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘
要》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2.《关于修订<国投资本股份有限公司章程>的议案》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案还
需提交股东大会审议。
       3.《关于修订<国投资本股份有限公司内部控制评价管
                                      1
理办法>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.《国投资本股份有限公司 2021 年上半年募集资金存
放与实际使用情况报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5.《关于制定<国投资本股份有限公司经理层成员任期
制和契约化管理工作方案>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意《关于制定<国投资本股份有限公司经理层成员任
期制和契约化管理工作方案>的议案》，同时授权董事长按照
公司章程、《工作方案》以及其他相关制度要求，合理确定
经理层成员的年度和任期经营目标，并与经理层成员分别签
订聘用合同、年度绩效合约和任期绩效合约。
    6.《国投资本股份有限公司关于召开 2021 年第一次临
时股东大会有关事宜的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第一次临时
股东大会。
    特此公告。
                                  国投资本股份有限公司
                                         董事会

                                     2021 年 8 月 26 日

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