证券代码：600061          证券简称：国投资本        公告编号：2021-034

                         国投资本股份有限公司
                 关于修改《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      国投资本股份有限公司（以下简称公司）八届二十次董
事会于 2021 年 8 月 25 日召开，审议通过了《关于修订<国
投资本股份有限公司章程>的议案》。本次《公司章程》修改
事项尚需提交公司股东大会审议。
      具体修改情况如下：
                                     修改后条文
     现有条文            （下划线文字为新增内容，删除线文字       修订原因
                                    为删除内容）
                                                              公司资本公
第 六 条 公 司注 册 资
                       第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 积转增股本、
本 为 人 民 币
                       4,227,129,727.00 6,425,278,864.00 可转债转股，
4,227,129,727.00
                       元。                                   使注册资本
元。
                                                              变更

第 一 百 一 十 三条 董   第一百一十三条 董事会应当确定对外      根据《中华人
事会应当确定对外投       投资、收购出售资产、资产抵押、对外     民共和国公
资、收购出售资产、       担保事项、委托理财、关联交易的权限，   司法（2018 修
资产抵押、对外担保       建立严格的审查和决策程序；重大投资     正）》《上市
事项、委托理财、关       项目应当组织有关专家、专业人员进行     公司章程指
联交易的权限，建立       评审，并报股东大会批准。               引 （ 2019 修
严格的审查和决策程                                              订）》《上市
序；重大投资项目应       （一）除相关法律、行政法规、部门规     公司治理准
当组织有关专家、专       章另有规定外，公司或控股子公司发生     则 （ 2018 修
业人员进行评审，并       的交易行为（提供担保除外），达到下     订）》《上海
报股东大会批准。         列标准之一，由董事会审议批准：         证券交易所
                                                                股票上市规
（一）除相关法律、 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面
                                                                则 （ 2020 修
行政法规、部门规章 值和评估值的，以高者为准）低于占公

                                      1
另有规定外，公司或         司最近一期经审计总资产的 10%以上不 订）》等相关
控股子公司发生的交         满 50%；                               法律法规，并
易行为，达到下列标                                                基于公司实
                           2、交易的成交金额（包括承担的债务和
准之一，由董事会审                                                际情况，对董
                           费用）低于占公司最近一期经审计净资
议批准：                                                          事会的审批
                           产的 10%以上不满 50%，或比例已超过 50%
                                                                  额度进行了
1、交易涉及的资产总        但绝对金额未超过 5000 万元；
                                                                  部分调整，并
额（同时存在账面值
                           3、交易产生的利润低于占公司最近一个 将 部 分 审 批
和评估值的，以高者
                           会计年度经审计净利润的 10%以上不满 额 度 权 限 授
为准） 低于公司最近
                           50%，或比例已超过 50%但绝对金额未超 权 董 事 长 行
一期经审计总资产的
                           过 500 万元；                          使
50%；
                           4、交易标的（如股权）在最近一个会计
2 、 交 易 的 成交 金 额
                           年度相关的营业收入低于占公司最近一
（包括承担的债务和
                           个会计年度经审计营业收入的 10%以上
费用）低于公司最近
                           不满 50%，或比例已超过 50%但绝对金额
一期经审计净资产的
                           未超过 5000 万元；
50%，或者比例已超过
50% 但 绝 对 金 额 未 超 5、交易标的（如股权）在最近一个会计
过 5000 万元；           年度相关的净利润低于占公司最近一个
                         会计年度经审计净利润的 10%以上不满
3、交易产生的利润低
                         50%，或比例已超过 50%但绝对金额未超
于公司最近一个会计
                         过 500 万元。
年度经审计净利润的
50% ， 或 比 例 已 超 过 高于上述标准的，由公司股东大会批准。
50% 但 绝 对 金 额 未 超
                         上述交易是指购买或出售资产、对外投
过 500 万元；
                         资（含委托理财、委托贷款等）、提供
4、交易标的（如股权） 财务资助、提供担保、租入或租出资产、
在最近一个会计年度 委托或受托管理资产和业务、赠与或受
相关的营业收入低于 赠资产、债权及债务重组、签订许可协
公司最近一个会计年 议、转让或者受让研究与开发项目及其
度经审计营业收入的 他交易。上述指标涉及的数据如为负值，
50% ， 或 比 例 已 超 过 取绝对值计算。上述交易种类的界定、
50% 但 绝 对 金 额 未 超 交易额及相关财务指标的具体计算按照
过 5000 万元；           上海证券交易所股票上市规则的相关规
                         定执行。
5、交易标的（如股权）
在最近一个会计年度 其中，公司发生的下列交易行为，公司
相关的净利润低于公 发生的交易（提供担保除外）未达到董
司最近一个会计年度 事会审议标准的，董事会授权董事长审
经 审 计 净 利 润 的 议批准：。
50% ， 或 比 例 已 超 过
                         公司控股子公司发生的交易未达到公司
50% 但 绝 对 金 额 未 超
                         董事会审议标准的，按照控股子公司章
过 500 万元。
                         程及有关授权制度履行审批程序。
上述交易是指购买或
                         不超过公司最近一期经审计净资产 10%

                                         2
出售资产、对外投资       的对外投资以及董事会授权董事长行使
（含委托理财、委托       的其他审批权限。
贷款等）、提供财务
                         上述交易是指购买或出售资产、对外投
资助、提供担保、租
                         资（含委托理财、委托贷款等）、提供
入或租出资产、委托
                         财务资助、租入或租出资产、委托或受
或受托管理资产和业
                         托管理资产和业务、赠与或受赠资产、
务、赠与或受赠资产、
                         债权及债务重组、签订许可协议、转让
债权及债务重组、签
                         或者受让研究与开发项目及其他交易。
订许可协议、转让或
                         上述指标涉及的数据如为负值，取绝对
者受让研究与开发项
                         值计算。上述交易种类的界定、交易额
目及其他交易。上述
                         及相关财务指标的具体计算按照上海证
指标涉及的数据如为
                         券 交 易所 股票 上市 规则 的 相关 规定 执
负值，取绝对值计算。
                         行。
上述交易种类的界
定、交易额及相关财
务指标的具体计算按
照上海证券交易所股
票上市规则的相关规
定执行。
其中，公司发生的下
列交易行为，董事会
授权董事长审议批
准：
不超过公司最近一期
经审计净资产 10%的
对外投资以及董事会
授权董事长行使的其
他审批权限。

第二百零四条 本章
程所称“以上”、         第二百零四条 本章程所称“以上”、 对 “ 超 过 ”、
“以内”、“以下”， “以内”、“以下”、 “超过”，都含 “未超过”等
都含本数；“不满”、 本数；“不满”、“未超过”、“不超过”、 表 述 是 否 包
“不超过”、“以         “以外”、“低于”、“多于”不含本 含 本 数 作 出
外”、“低于”、“多 数。                                            明确定义
于”不含本数。
第二百零七条 本章                                                    根据股东大
                         第二百零七条 本章程自公司 2020 年第
程自公司 2020 年第二                                                 会审议通过
                         二次 2021 年第一次临时股东大会通过
次临时股东大会通过                                                   章程修订的
                         （2021 年【】月【】日）之日起施行。
（2020 年 9 月 14 日）                                               具体时间予


                                        3
之日起施行。                                以相应调整

     除上述修改外，国投资本章程其他条款不变。


     特此公告。
                                国投资本股份有限公司
                                       董事会
                                   2021 年 8 月 26 日




                          4