证券代码：600061         证券简称：国投资本          公告编号：2021-045

                      国投资本股份有限公司
                 八届二十二次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况
      国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十
二次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议通知和材料已于 2021 年 11 月 8 日通过电子邮件方式发
出。本次会议于 2021 年 11 月 15 日以通讯方式召开。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事长叶柏寿主持本次
会议，公司监事、高级管理人员列席会议。
      二、董事会会议审议情况
      会议审议并通过了以下议案：
      《国投资本股份有限公司关于董事长及高级管理人员
2018-2020 年任期考核及奖金兑现的议案》
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      特此公告。


                                                国投资本股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2021 年 11 月 16 日
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