证券代码：600061         证券简称：国投资本          公告编号：2021-047

                      国投资本股份有限公司
                 八届二十三次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况
      国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十
三次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议通知和材料已于 2021 年 12 月 23 日通过电子邮件方式
发出。本次会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事长叶柏寿主持本
次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。
      二、董事会会议审议情况
      会议审议并通过了以下议案：
      1.《国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案》
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案还
需提交股东大会审议。
      2.《国投资本股份有限公司关于注册发行超短期融资券
的议案》
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案还
需提交股东大会审议。
      同意公司注册发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）
超短期融资券。
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    3.《国投资本股份有限公司关于召开 2022 年第一次临
时股东大会有关事宜的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司于 2022 年 1 月 18 日召开国投资本股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会。


    会议还听取了《国投资本股份有限公司落实董事会职权
实施方案》。


    特此公告。




                                  国投资本股份有限公司
                                         董事会
                                     2021 年 12 月 30 日




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