证券代码：600061            证券简称：国投资本     公告编号：2022-004

                       国投资本股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 1 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 5

   层 505 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         48

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             4,256,888,611

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                66.2520




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶柏寿主持现场会议。本次股东大会采
用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和
程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                同意                      反对                   弃权

                  票数          比例（%）   票数           比例    票数          比例

                                                          （%）                  （%）

   A股       4,220,963,497 99.1560 35,925,015             0.8439      99     0.0001




2、 议案名称：国投资本股份有限公司关于续聘 2021 年度财务报表审计机构和

   内部控制审计机构的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                 同意                      反对                   弃权

                 票数           比例（%）   票数          比例     票数          比例
                                                         （%）                  （%）

   A股       4,255,483,958 99.9670 1,258,482             0.0296      146,171    0.0034




3、 议案名称：国投资本股份有限公司关于注册发行超短期融资券的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例

                                                             （%）              （%）

       A股     4,256,185,154 99.9834          703,358    0.0165          99     0.0001




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 议案名           同意                反对               弃权
案   称        票数      比例（%） 票数      比例（%） 票数     比例
序                                                             （%）
号
1 国 投 资 134,022,216 78.8610 35,925,015 21.1389          99 0.0001
   本股份
   有限公
   司关于
   修订公
   司章程
   的议案
2 国 投 资 168,542,677 99.1735 1,258,482 0.7405 146,171 0.0860
   本股份
   有限公
   司关于
   续 聘
   2021 年
   度财务
       报表审
       计机构
       和内部
       控制审
       计机构
       的议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：1，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2。
3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：郭达、张曦予

2、 律师见证结论意见：

国投资本本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集
人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次
股东大会的表决结果合法有效。




                                                 国投资本股份有限公司
                                                     2022 年 1 月 18 日