证券代码：600061         证券简称：国投资本            公告编号：2022-007



                         国投资本股份有限公司
                    八届二十四次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、董事会会议召开情况
      国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十四次董
事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和
材料已于 2022 年 3 月 15 日通过电子邮件方式发出。本次会议于
2022 年 3 月 29 日以现场与通讯方式召开，会议应参会董事 8 人，
实际参会董事 8 人，其中董事葛毅先生因工作原因授权委托董事
李樱女士出席会议并行使表决权。公司董事长叶柏寿主持本次会
议，公司监事、高级管理人员列席会议。
      二、董事会会议审议情况
      会议审议并通过了以下议案：
      1.《国投资本股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
      表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      本议案需提交股东大会审议。
      2.《国投资本股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》
      表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      3.《国投资本股份有限公司 2021 年度报告及其摘要》
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    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    4.《国投资本股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    5.《国投资本股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6.《国投资本股份有限公司关于 2022 年度预计日常关联交易
的议案》
    表决结果：关联董事邹宝中、葛毅回避表决。同意 6 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    7.《国投资本股份有限公司关于 2022 年度向金融机构申请授
信的议案》
    同意 2022 年度公司向各金融机构申请不超过 285 亿元人民币
及 50 亿元港币的综合授信额度，其中境内授信规模不超过 285 亿
元人民币，境外授信规模不超过 50 亿元港币。授信金融机构的选
择以及授信品种的确定，由公司经营层根据经营计划和需要决定。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    8.《国投资本股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使
用情况报告》

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    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9.《国投资本股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案》
    根据有关法律法规及公司章程规定，鉴于公司各投资企业经
营发展对资金需求较大，为支持下属企业发展，增强公司持续发
展能力，同意公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：
    以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本基数，每 10 股
拟派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司
总股本 642,530.13 万股，以此计算本期拟分配现金利润总额为
96,379.52 万元，占公司 2021 年度合并报表归属于母公司所有者
净利润的 20%。
    此外，公司 2020 年 7 月 24 日发行的可转债已于 2021 年 2 月
1 日开始转股。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股致
使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变的原则，
相应调整每股现金分红金额。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    10.《国投资本股份有限公司关于 2022 年度担保预计的议案》
    为满足公司及下属子公司经营和发展需要，同意公司及下属
子公司 2022 年度拟新增担保金额不超过 10,377.60 万元，2022
年预计担保余额不超过 210,000 万元，均为下属全资子公司之间
的担保。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    本议案需提交股东大会审议。
    11.《国投资本股份有限公司 2021 年度社会责任报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12.《国投资本股份有限公司关于提名公司董事候选人的议
案》
    同意提名白鸿先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自
本议案经股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    13.《国投资本股份有限公司关于董监事及高管人员 2021 年
度薪酬的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案中关于董事、监事报酬事项需提交股东大会审议
    14.《关于制定<国投资本股份有限公司董事、监事薪酬管理
办法>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    15.《国投资本股份有限公司关于修订高级管理人员业绩考核
及负责人薪酬管理有关制度的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    16.《国投资本股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    17.《国投资本股份有限公司 2022 年度风险偏好陈述》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    18.《关于制定<国投资本股份有限公司全面风险管理办法>的
议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    19.《国投资本股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会有
关事宜的议案》
    同意公司于 2022 年 4 月 27 日召开国投资本股份有限公司
2021 年度股东大会。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    会议还听取了《国投资本股份有限公司2021年度独立董事述
职报告》、《国投资本股份有限公司2021年度董事会审计与风险管
理委员会履职报告》、《国投资本股份有限公司关于董事会授权董
事长2021年决策事项的情况报告》、《国投资本股份有限公司2021
年度法律与风险管理报告》。


    特此公告。


                                       国投资本股份有限公司
                                             董事会
                                         2022 年 3 月 31 日

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