证券代码：600061         证券简称：国投资本            公告编号：2022-018



                         国投资本股份有限公司
                    八届二十五次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、董事会会议召开情况
      国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十五次董
事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和
材料已于 2022 年 4 月 21 日通过电子邮件方式发出。本次会议于
2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参
会董事 9 人。公司董事长叶柏寿主持本次会议，公司监事、高级
管理人员列席会议。
      二、董事会会议审议情况
      会议审议并通过了以下议案：
      1.《国投资本股份有限公司2022年第一季度报告》
      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
      2.《国投资本股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员
的议案》
      同意公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员调整如下：
      主任委员：纪小龙


                                          1
    委员：纪小龙、张敏、白鸿
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    3.《关于制定<国投资本股份有限公司董事会授权管理办法>
的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    4.《关于制定<国投资本股份有限公司债务融资管理办法>的
议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    5.《关于制定<国投资本股份有限公司对外担保制度>的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    6.《关于制定<国投资本股份有限公司对外捐赠管理办法>的
议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


                                    国投资本股份有限公司
                                            董事会
                                       2022 年 4 月 30 日




                               2