证券代码：600061         证券简称：国投资本            公告编号：2022-024



                         国投资本股份有限公司
                      八届二十六董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、董事会会议召开情况
      国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十六董事
会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材
料已于 2022 年 6 月 10 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2022
年 6 月 17 日以通讯方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人。公司董事长叶柏寿主持本次会议，公司监事、高级管理
人员列席会议。
      二、董事会会议审议情况
      会议审议并通过了以下议案：
      1.《国投资本股份有限公司经理层成员2022年度绩效合约》
      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
      2.《关于制定<国投资本股份有限公司工资总额备案制管理暂
行办法>的议案》
      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


      特此公告。
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    国投资本股份有限公司
          董事会
      2022 年 6 月 20 日




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