证券代码：600061         证券简称：国投资本            公告编号：2022-037



                         国投资本股份有限公司
                    八届二十八次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、董事会会议召开情况
      国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十八次董
事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和
材料已于 2022 年 10 月 19 日通过电子邮件方式发出。本次会议于
2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议应参会董事 9 人，实际
参会董事 9 人。公司董事长叶柏寿主持本次会议，公司监事、高
级管理人员列席会议。
      二、董事会会议审议情况
      会议审议并通过了以下议案：
      1.《国投资本股份有限公司 2022 年第三季度报告》
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      2.《关于召开 2022 年第二次临时股东大会有关事宜的议案》
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      特此公告。


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    国投资本股份有限公司
          董事会
     2022 年 10 月 29 日




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