证券代码：600061          证券名称：国投资本              公告编号：2022-042


                         国投资本股份有限公司
               关于独立董事任期满六年辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事

纪小龙先生的书面辞职报告。因连任公司独立董事已满六年，纪小龙

先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会相关专业委员会

职务。

     纪小龙先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分

之一，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，在新任独立董事就任

前，纪小龙先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行独立董事及相

关专业委员会委员职责。公司将尽快按相关程序补选独立董事。

     公司对纪小龙先生在担任独立董事期间为公司发展做出的努力

与贡献表示衷心的感谢！

     特此公告。

                                                         国投资本股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                          2022 年 12 月 27 日




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