证券代码：600061         证券简称：国投资本            公告编号：2023-007



                         国投资本股份有限公司
                      八届三十次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、董事会会议召开情况
      国投资本股份有限公司八届三十次董事会于 2023 年 3 月 23
日以现场与通讯相结合的方式在安徽合肥召开。会议应参会董事 9
人，实际参会董事 9 人，其中董事葛毅先生因工作原因授权委托
董事李樱女士出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
      1.《国投资本股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
      2.《国投资本股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      3.《国投资本股份有限公司 2022 年度报告及其摘要》
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
      4.《国投资本股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提
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交公司股东大会审议。
    5.《国投资本股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6.《国投资本股份有限公司关于 2023 年度预计日常关联交易
的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邹宝
中、白鸿、葛毅回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7.《国投资本股份有限公司关于 2023 年度向金融机构申请授
信的议案》
    同意 2023 年度公司向各金融机构申请不超过 365 亿元人民币
及 50 亿元港币的综合授信额度，其中境内授信规模不超过 365 亿
元人民币，境外授信规模不超过 50 亿元港币。授信金融机构的选
择以及授信品种的确定，由公司经营层根据经营计划和需要决定。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
    8.《国投资本股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案》
    根据有关法律法规及《国投资本股份有限公司章程》规定，
鉴于公司各投资企业经营发展及转型资金需求，为推动投资企业
锻造核心竞争能力，增强公司可持续发展能力，同意以公司实施
权益分派股权登记日的总股本为基数，每 10 股拟派发现金红利
0.92 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 642,530.62
万股，以此计算本期拟分配现金利润总额为 59,112.82 万元，占

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公司 2022 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的 20%。实施
本次权益分派股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生
变动的，公司拟采用现金分配总额不变的原则，相应调整每股现
金分红金额。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
    9.《国投资本股份有限公司关于子公司安信证券发行境内债
务融资工具一般性授权的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
    10.《国投资本股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
    同意提名段文务先生、罗绍香先生、白鸿先生、李樱女士、
葛毅先生、周云福先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
提名张敏先生、蔡洪滨先生、白文宪先生为公司第九届董事会独
立董事候选人；上述 9 位董事候选人经股东大会审议通过后，将
组成公司第九届董事会，任期三年。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
    11.《国投资本股份有限公司关于 2023 年度预计担保的议案》
    为满足公司及下属子公司经营和发展需要，同意公司及下属
子公司 2023 年度拟新增担保金额不超过 5,961.52 万元，2023 年
底预计担保余额不超过 207,400.00 万元，均为下属全资子公司之

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间的担保。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
    12.《国投资本股份有限公司 2022 年环境、社会及治理(ESG)
报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13.《国投资本股份有限公司关于董事会战略委员会更名及修
订委员会工作细则的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14.《国投资本股份有限公司关于董监事及高管人员 2022 年
度薪酬的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案中董监
事薪酬尚需提交公司股东大会审议。
    15.《国投资本股份有限公司关于制定员工福利费管理办法的
议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    16.《国投资本股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    17.《国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
    18.《国投资本股份有限公司关于修订合规管理办法的议案》

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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    19.《国投资本股份有限公司对国投财务有限公司的风险持续
评估报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    20.《国投资本股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会有
关事宜的议案》
    同意公司于 2023 年 4 月 18 日召开国投资本股份有限公司
2022 年度股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    会议还听取了《国投资本股份有限公司 2022年度独立董事述
职报告》《国投资本股份有限公司 2022年度董事会审计与风险管
理委员会履职报告》《国投资本股份有限公司 2022年度法律合规
与风险管理报告》。


    特此公告。


                                       国投资本股份有限公司
                                              董事会
                                          2023 年 3 月 24 日




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