证券代码：600061         证券简称：国投资本            公告编号：2023-008



                         国投资本股份有限公司
                      八届十八次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、监事会会议召开情况
      国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）八届十八次监事
会于 2023 年 3 月 23 日以现场和通讯结合方式在合肥召开。会议
通知和材料已于 2023 年 3 月 10 日通过电子邮件方式发出。应出
席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会主席曲
立新主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。
      二、监事会会议审议情况
      1.《国投资本股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》；
      表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交
股东大会审议。
      2.《国投资本股份有限公司 2022 年度报告及其摘要》；
      表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交
股东大会审议。
      3.《国投资本股份有限公司 2022 年度利润分配预案》；
      根据有关法律法规及《国投资本股份有限公司章程》规定，鉴
于公司各投资企业经营发展及转型资金需求，为推动投资企业锻
造核心竞争能力，增强公司可持续发展能力，同意以公司实施权益
分派股权登记日的总股本为基数，每 10 股拟派发现金红利 0.92
元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 642,530.62 万
股，以此计算本期拟分配现金利润总额为 59,112.82 万元，占公
司 2022 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的 20%。实施本
次权益分派股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变
动的，公司拟采用现金分配总额不变的原则，相应调整每股现金分
红金额。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交
股东大会审议。
    4.《国投资本股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5.《国投资本股份有限公司关于监事会换届选举的议案》；
    同意提名曲立新先生、张文雄先生、张培鹏先生为公司第九届
监事会监事候选人。任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至
新一届监事会任期届满时止。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交
股东大会审议。


    特此公告。
国投资本股份有限公司
      监事会
  2023 年 3 月 24 日