证券代码：600061         证券简称：国投资本            公告编号：2023-020



                         国投资本股份有限公司
                        九届二次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、董事会会议召开情况
      国投资本股份有限公司九届二次董事会于 2023 年 4 月 27 日
以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2023 年 4 月 20 日通过电
子邮件方式发出。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公
司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会
议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
      二、董事会会议审议情况
      会议审议并通过了以下议案：
      1.《国投资本股份有限公司 2023 年第一季度报告》
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      2.《国投资本股份有限公司2023年风险偏好陈述》
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      特此公告。
                                                        国投资本股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2023 年 4 月 28 日
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