第八届董事会第三次会议    2018 年 10 月 26 日



                    证券代码：600062            证券简称：华润双鹤   公告编号：2018－059



                         华润双鹤药业股份有限公司
  关于召开 2018 年第二次临时股东大会会议的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


      重要内容提示：
      股东大会召开日期：2018年11月13日
      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
      一、召开会议的基本情况
      (一)股东大会类型和届次
      2018 年第二次临时股东大会会议
      (二)股东大会召集人：董事会
      (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
      (四)现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间：2018 年 11 月 13 日 10 点 00 分
      召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室
      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



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       网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 13 日
                                  至 2018 年 11 月 13 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
       (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
       (七)涉及公开征集股东投票权
       无
       二、会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                           投票股东类型
序号                          议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
   1        关于修改公司《章程》的议案                          √
   2        关于增补公司董事的议案                              √
   3        关于增补公司监事的议案                              √

       1、各议案已披露的时间和披露媒体




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      上述第 1 项议案系经公司第八届董事会第二次会议及第八届董
事会第三次会议审议通过后的合并议案；第 2 项议案经公司第八届董
事会第三次会议审议通过；第 3 项议案经公司第八届监事会第三次会
议审议通过，会议决议公告已分别于 2018 年 8 月 23 日和 2018 年 10
月 29 日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
      2、特别决议议案：1
      3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
      4、涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
      5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
      三、股东大会投票注意事项
      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司
交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投
资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参
加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
      (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进




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行表决的，以第一次投票结果为准。
      (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
      四、会议出席对象
      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。

     股份类别            股票代码              股票简称   股权登记日
        Ａ股               600062              华润双鹤   2018/11/5

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。
      (三)公司聘请的律师。
      (四)其他人员。
      五、会议登记方法
      (一)登记方式：传真或现场方式
      (二)登记时间：2018 年 11 月 6 日(上午 9:00-11:00 ，下午
13:00-16:00)
      (三)登记地点：公司证券与法务部(310 房间)
      注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份
证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手
续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书
办理登记手续。
      六、其他事项




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      (一)联系方式：
      1、联系电话：010-64742227 转 655
      2、传真：010-64398086
      3、联系人：范彦喜、郑丽红
      4、邮编：100102
      5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号
      (二)本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。


      特此公告。




                                                   华润双鹤药业股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2018 年 10 月 29 日




附件 1：授权委托书




 报备文件
第八届董事会第三次会议决议




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附件 1：授权委托书


                                       授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司：
      兹委托                                   先生(女士)代表本单位(或本人)出席
2018 年 11 月 13 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会会议，
并代为行使表决权。
      委托人持普通股数：
      委托人股东帐户号：

序号            非累积投票议案名称                     同意       反对        弃权
  1      关于修改公司《章程》的议案
  2      关于增补公司董事的议案
  3      关于增补公司监事的议案


委托人签名(盖章)：                             受托人签名：


委托人身份证号：                               受托人身份证号：


                                               委托日期：     年         月     日


      备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托
人有权按自己的意愿进行表决。




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