第八届董事会第三次会议    2018 年 10 月 26 日



                  证券代码：600062         证券简称：华润双鹤    公告编号：临 2018—058



                         华润双鹤药业股份有限公司
                    关于修改公司《章程》的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。


      鉴于公司发展需要，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，
拟对公司《章程》相关条款做出修改，具体修改内容如下：

                 原条款                                    修改后的条款

第一百零九条 董事会由 11 名董 第一百零九条 董事会由 11 名董
事组成，设董事长 1 人，可以设副 事组成，设董事长 1 人，副董事长
董事长。                        1 人。

      上述事项已经 2018 年 10 月 26 日公司第八届董事会第三次会议
审议通过，待报股东大会审议批准。


      特此公告。



                                                    华润双鹤药业股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                          2018 年 10 月 29 日