第八届监事会第三次会议    2018 年 10 月 26 日



                  证券代码：600062         证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2018－060


                         华润双鹤药业股份有限公司
                第八届监事会第三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。

      一、监事会会议召开情况
      公司第八届监事会第三次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2018 年 10 月 23 日以邮件方式向
全体监事发出，会议于 2018 年 10 月 26 日以通讯方式召开。出席会
议的监事应到 4 名，亲自出席会议的监事 4 名。
      二、监事会会议审议情况
      1、2018 年第三季度报告及正文
      公司监事会对 2018 年第三季度报告及正文进行了审核，提出如
下审核意见：
      2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章
程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实
地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发
现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
      4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      2、关于新增2018年预计日常关联交易的议案
      4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      3、关于购买银行理财产品的议案


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      为提高公司资金使用效率，同意公司将部分盈余资金用于购买保
本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品(不含珠海华
润银行股份有限公司理财产品)，投资额度不超过 10 亿元(含 10 亿元)，
额度内资金可滚动使用，单笔期限不超过 6 个月，自公司有权机构审
议批准之日起 1 年内有效。
      4票同意，0票反对，0票弃权。
      4、关于增补公司监事的议案
      鉴于冯毅先生由于工作内容变动原因，辞去公司监事职务，公司
监事缺额，经控股股东提名，陈宏先生为本公司第八届监事会监事候
选人(简历附后)。
      公司监事会对冯毅先生任职期间的工作表示感谢。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      4票同意，0票反对，0票弃权。
      5、关于修改公司《章程》的议案
      本议案需提交股东大会审议批准。
      4 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      特此公告。


                                                   华润双鹤药业股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                       2018 年 10 月 29 日


      报备文件：第八届监事会第三次会议决议


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附件：

                                  候选监事简历



      陈宏先生，1960 年 10 月出生，助理工程师，曾于中共北京市市
委党校经济管理专业本科班学习。曾任北京第二制药厂(现为华润赛
科药业有限责任公司)副厂长，北京赛科药业有限责任公司(现为华润
赛科药业有限责任公司)党委书记、董事长，北京医药集团有限责任
公司副总经理，华润医药集团有限公司副总裁等职务。曾获“首都五
一劳动奖章”、“北京市劳动模范”、“全国五一劳动奖章”等奖项。现
任华润医药控股有限公司党委委员、纪委书记，华润医药集团有限公
司高级副总裁。
      陈宏先生在公司控股股东关联单位任职，与公司存在关联关系，
与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司
股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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