第八届董事会第三次会议    2018 年 10 月 26 日



                  证券代码：600062         证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2018－055



                         华润双鹤药业股份有限公司
                第八届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况
      公司第八届董事会第三次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2018 年 10 月 23 日以电子邮件方
式向全体董事发出，会议于 2018 年 10 月 26 日以通讯方式召开。出
席会议的董事应到 10 名，亲自出席会议的董事 10 名。
      二、董事会会议审议情况
      1、2018 年第三季度报告及正文
      10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      2、关于新增 2018 年预计日常关联交易的议案
      《关于新增 2018 年预计日常关联交易的公告》详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。
      本议案涉及关联交易，关联董事王春城、刘文涛、翁菁雯、郭巍、
李国辉、李昕回避表决。除关联董事外的 4 位董事参加表决。
      4票同意，0票反对，0票弃权。
      独立董事意见：同意。




                                                1
第八届董事会第三次会议   2018 年 10 月 26 日



      3、关于购买银行理财产品的议案
      为提高公司资金使用效率，同意公司将部分盈余资金用于购买保
本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品(不含珠海华
润银行股份有限公司理财产品)，投资额度不超过 10 亿元(含 10 亿元)，
额度内资金可滚动使用，单笔期限不超过 6 个月，自公司董事会审议
批准之日起 1 年内有效；授权公司总裁负责组织实施购买银行理财产
品相关事宜。
      具体《关于购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
      10票同意，0票反对，0票弃权。
      独立董事意见：同意。
      4、关于增补公司董事的议案
      鉴于范彦喜先生由于工作安排原因，辞去公司董事职务，公司董
事缺额，经控股股东提名，冯毅先生为本公司第八届董事会董事候选
人(简历附后)。
      公司董事会对范彦喜先生任职期间的工作表示感谢。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      独立董事意见：
      (1)程序合法
      公司控股股东在征得冯毅先生同意后，提名其为公司第八届董事
会董事候选人。




                                               2
第八届董事会第三次会议   2018 年 10 月 26 日



      上述提名程序合法，董事会的审议、表决程序合法。
      (2)任职资格合法
      经审阅冯毅先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条
和中国证监会确定为市场禁入者的情况。经考察，冯毅先生具备担任
公司董事资格。
      5、关于调整董事会专门委员会成员的议案
      同意冯毅先生担任审计与风险管理委员会委员职务，起始日期为
其经股东大会选举就任董事之日起，任期与本届董事会任期相同。
      10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      6、关于修改公司《章程》的议案
      公司《章程》全文及《关于修改公司<章程>的公告》详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
      董事会同意将本议案与公司第八届董事会第二次会议审议通过
的《关于修改公司<章程>的议案》合并为一个议案提交股东大会审议
批准。
      10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      7、关于 2017 年度总裁班子成员年薪兑现的议案
      按照 2017 年业绩合同，根据总裁班子成员 2017 年度履职情况及
综合考核评价结果，同意 2017 年度总裁班子成员年薪兑现方案，授
权公司总裁根据副总裁具体考核结果实施年薪兑现工作。
      10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      独立董事意见：同意。




                                               3
第八届董事会第三次会议   2018 年 10 月 26 日



      8、关于召开 2018 年第二次临时股东大会会议的议案
      《关于召开 2018 年第二次临时股东大会会议的通知》详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
      10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      三、上网公告附件
      独立董事关于第八届董事会第三次会议审议有关事项的独立意
见


      特此公告。




                                                   华润双鹤药业股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2018 年 10 月 29 日




      报备文件：第八届董事会第三次会议决议




                                               4
第八届董事会第三次会议   2018 年 10 月 26 日



附件：

                                  候选董事简历


      冯毅先生，1962 年 4 月出生，北京大学高级管理人员工商管理
专业硕士学位。曾任中共中央组织部处长，华润(集团)有限公司人事
部副总经理，华润雪花啤酒(盘锦)有限公司副总经理，华润置地(北京)
股份有限公司副总经理，珠海华润银行股份有限公司首席人力资源官、
副行长、高级副行长，华润医药集团有限公司高级副总裁，华润三九
医药股份有限公司监事。现任东阿阿胶股份有限公司监事，华润双鹤
药业股份有限公司党委书记。
      冯毅先生与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。




                                               5