第八届监事会第四次会议    2018 年 12 月 14 日



                  证券代码：600062         证券简称：华润双鹤    公告编号：临 2018－071


                         华润双鹤药业股份有限公司
                第八届监事会第四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。

      一、监事会会议召开情况
      公司第八届监事会第四次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2018 年 12 月 11 日以邮件方式向
全体监事发出，会议于 2018 年 12 月 14 日以通讯方式召开。出席会
议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。
      二、监事会会议审议情况
      1、关于修改公司《章程》的议案
      同意公司《章程》第八条由“总裁为公司的法定代表人”修改为
“董事长为公司的法定代表人”。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      特此公告。


                                                    华润双鹤药业股份有限公司
                                                                监 事 会
                                                          2018 年 12 月 15 日



      报备文件：第八届监事会第四次会议决议
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