华润双鹤药业股份有限公司独立董事
  关于第八届董事会第五次会议审议有关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》
的有关规定，我们作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”
的独立董事，对公司第八届董事会第五次会议审议的下述议案进行了
审查，发表意见如下：
    一、关于增补公司董事的议案
    1、程序合法
    公司控股股东在征得范彦喜先生同意后，提名其为公司第八届董
事会董事候选人。
    上述提名程序合法，董事会的审议、表决程序合法。
    2、任职资格合法
    经审阅范彦喜先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六
条和中国证监会确定为市场禁入者的情况。经考察，范彦喜先生具备
担任公司董事资格。




                  独立董事：Zheng Wei、文光伟、刘俊海、康彩练
                                            2018 年 12 月 14 日




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