第八届董事会第五次会议    2018 年 12 月 14 日



                  证券代码：600062         证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2018－068



                         华润双鹤药业股份有限公司
                第八届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况
      公司第八届董事会第五次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2018 年 12 月 11 日以电子邮件方
式向全体董事发出，会议于 2018 年 12 月 14 日以通讯方式召开。出
席会议的董事应到 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。
      二、董事会会议审议情况
      1、关于变更公司董事长的议案
      鉴于王春城先生因工作安排原因辞去公司董事长职务，同意冯毅
先生担任公司董事长职务，起始日期为其经本次董事会会议审议批准
之日起，任期与本届董事会任期相同。自同日起，冯毅先生不再担任
公司副董事长职务。
      公司董事会对王春城先生任职董事长期间的工作表示感谢。
      9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      2、关于修改公司《章程》的议案
      同意公司《章程》第八条由“总裁为公司的法定代表人”修改为
“董事长为公司的法定代表人”。


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      公司《章程》全文及《关于修改公司<章程>的公告》详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      3、关于变更公司法定代表人的议案
      鉴于公司《章程》拟将“总裁为公司的法定代表人”修改为“董
事长为公司的法定代表人”，同意公司法定代表人由李昕先生变更为
冯毅先生；新任法定代表人任职将在公司股东大会审议批准前述公司
《章程》修改稿后生效。
      后续公司将及时办理法定代表人的工商变更登记手续。
      9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      4、关于增补公司董事的议案
      鉴于公司董事缺额，经控股股东提名，范彦喜先生为公司第八届
董事会董事候选人(简历附后)。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      独立董事意见：
      (1)程序合法
      公司控股股东在征得范彦喜先生同意后，提名其为公司第八届董
事会董事候选人。
      上述提名程序合法，董事会的审议、表决程序合法。
      (2)任职资格合法




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      经审阅范彦喜先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六
条和中国证监会确定为市场禁入者的情况。经考察，范彦喜先生具备
担任公司董事资格。
      5、关于调整董事会专门委员会成员的议案
       鉴于公司董事、董事长辞职等情况，同意对董事会战略委员会及
审计与风险管理委员会委员做如下调整：
       (1) 董事会战略委员会
       调整前：王春城(主任委员)、翁菁雯、李 昕、Zheng Wei、康彩练
       调整后：冯 毅(主任委员)、翁菁雯、Zheng Wei、康彩练(缺额 1
人，待增补)
       (2) 董事会审计与风险管理委员会
       调整前：文光伟(主任委员)、李国辉、冯 毅、刘俊海、康彩练
       调整后：文光伟(主任委员)、李国辉、范彦喜、刘俊海、康彩练
       上述范彦喜先生任职将在公司股东大会审议批准其任董事后生
效。
       9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      6、关于召开 2019 年第一次临时股东大会会议的议案
      《关于召开 2019 年第一次临时股东大会会议的通知》详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
       9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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      三、上网公告附件
      独立董事关于第八届董事会第五次会议审议有关事项的独立意
见




      特此公告。




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                                                         董 事 会
                                                      2018 年 12 月 15 日




      报备文件：第八届董事会第五次会议决议




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附件：

                                  候选董事简历


      范彦喜先生，1964 年 2 月出生，首都经济贸易大学研究生学历，
高级会计师。曾任郑州纺织机械厂财务科财务副组长、财务部会计副
科长、财务部副部长、部长、副总会计师，中国纺织机械(集团)有限
公司财务部副部长，中国华源生命产业有限公司副总会计师兼财务部
部长，北京医药集团有限责任公司总会计师、财务部经理，华润万东
医疗装备股份有限公司(更名为北京万东医疗科技股份有限公司)监事，
华润双鹤药业股份有限公司董事。现任华润双鹤药业股份有限公司董
事会秘书、副总裁、党委委员。
      范彦喜先生与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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