第八届董事会第六次会议    2018 年 12 月 27 日



                  证券代码：600062         证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2018－073



                         华润双鹤药业股份有限公司
                第八届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况
      公司第八届董事会第六次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2018 年 12 月 24 日以电子邮件方
式向全体董事发出，会议于 2018 年 12 月 27 日以通讯方式召开。出
席会议的董事应到 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。
      二、董事会会议审议情况
      1、关于修改《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理办法》的议案
      为进一步规范公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及
其变动的相关行为，根据中国证监会及上海证券交易所关于上市公司
股东、董监高减持股份等相关规定，同意修改公司《董事、监事及高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
      修改后的《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理办法》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。




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第八届董事会第六次会议   2018 年 12 月 27 日



      9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      特此公告。




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                                                         董 事 会
                                                      2018 年 12 月 29 日




      报备文件：第八届董事会第六次会议决议




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