第八届监事会第五次会议    2018 年 12 月 27 日



                  证券代码：600062         证券简称：华润双鹤    公告编号：临 2018－074


                         华润双鹤药业股份有限公司
                第八届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。

      一、监事会会议召开情况
      公司第八届监事会第五次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2018 年 12 月 17 日以邮件方式向
全体监事发出，会议于 2018 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式
召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 3 名。监事吴
峻先生、方明先生均因工作原因委托监事陈宏先生出席会议，并授权
对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议经半数以上监事
共同推选公司监事陈宏先生主持。
      二、监事会会议审议情况
      1、关于修改《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理办法》的议案
      5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      特此公告。

                                                    华润双鹤药业股份有限公司
                                                                监 事 会
                                                          2018 年 12 月 29 日


      报备文件：第八届监事会第五次会议决议

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