第八届董事会第七次会议    2019 年 1 月 25 日



                  证券代码：600062         证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2019－006



                         华润双鹤药业股份有限公司
                第八届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况
      公司第八届董事会第七次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2019 年 1 月 22 日以电子邮件方式
向全体董事发出，会议于 2019 年 1 月 25 日以通讯方式召开。出席会
议的董事应到 10 名，亲自出席会议的董事 10 名。
      二、董事会会议审议情况
      1、 关于变更公司经营范围的议案
      同意公司根据生产经营的需要，变更经营范围。
      《关于变更经营范围及修改公司<章程>的公告》详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      2、 关于修改公司《章程》的议案
      同意根据最新法律规定及工商登记备案要求，并结合公司的实际
情况，对公司《章程》做出修改。
      公司《章程》全文及《关于变更经营范围及修改公司<章程>的公


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第八届董事会第七次会议   2019 年 1 月 25 日



告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      3、 关于召开 2019 年第二次临时股东大会会议的议案
      《关于召开 2019 年第二次临时股东大会会议的通知》详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
      10 票同意，0 票反对，0 票弃权。




      特此公告。




                                                  华润双鹤药业股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                      2019 年 1 月 26 日




      报备文件：第八届董事会第七次会议决议




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